Прокуратура США Южного округа Нью-Йорка расследует, разрешала ли Binance сознательно торговлю в нарушение санкций США против Ирана, сообщило Bloomberg во вторник, раскрыв новые подробности расследования Министерства юстиции, о котором впервые стало известно в марте.
Уголовное подразделение Министерства юстиции США в Вашингтоне также участвует в расследовании, сообщило Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Отвечая на просьбу о комментарии, представитель Binance сообщил Cointelegraph: «Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к нарушениям санкций. Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и по-прежнему привержены выявлению и пресечению деятельности недобросовестных участников».
В заявлении напрямую не уточняется, известно ли Binance о расследовании, о котором сообщалось.
Сам факт расследования не свидетельствует о правонарушении; оно может завершиться без предъявления обвинений.
В марте The Wall Street Journal сообщил, что Министерство юстиции США проверяет, использовал ли Иран Binance для обхода санкций США, со ссылкой на документы компании и людей, знакомых с ситуацией. Тогда газета отмечала, что неясно, расследует ли Минюст деятельность самой Binance, ее пользователей или и тех, и других.
В то время Binance сообщила Cointelegraph, что ей не известно ни о каком расследовании со стороны Министерства юстиции США.