Власти США в рамках скоординированной операции против мошеннической площадки заблокировали более $52 млн в криптовалюте, связанной с Xinbi Guarantee и ее сетью поставщиков.
В среду Министерство юстиции США сообщило, что его Целевая группа по борьбе с мошенническими центрами изъяла два кошелька, использовавшихся Xinbi для получения платежей от поставщиков; на них находилось около $12 млн. Правоохранительные органы также добились блокировки еще 47 кошельков, предположительно связанных с отмыванием средств в сети Xinbi.
Министерство юстиции заявило, что 7 сентября Окружной суд США по округу Колумбия санкционировал изъятие Telegram-каналов, на которых размещалась площадка. Согласно рассекреченному ордеру, поставщики использовали эти каналы для рекламы услуг по отмыванию денег, создания мошеннических инвестиционных сайтов на заказ и найма персонала для мошеннических центров в странах Юго-Восточной Азии.
Операция направлена против финансовой и коммуникационной инфраструктуры, поддерживающей мошеннические центры промышленного масштаба, и расширяет меры правоприменения: теперь они затрагивают не только отдельных операторов, но и площадки с поставщиками услуг, благодаря которым эти сети функционируют. Министерство юстиции поблагодарило эмитента стейблкоина Tether за содействие расследованию.
Министерство финансов вводит санкции против Xinbi и поставщиков технологий
В рамках скоординированных мер в среду Министерство финансов США заявило, что его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило Xinbi в список крупных транснациональных преступных организаций. OFAC также ввело санкции против сингапурской SafeW Technology и базирующейся в Камбодже Anwen Technology, которые, как утверждается, оказывали Xinbi технологическую и финансовую поддержку.
По данным Министерства финансов, примерно с июня 2025 года Xinbi начала переводить свои сети продавцов и отмывания денег в зашифрованное приложение для обмена сообщениями SafeW, поскольку внимание правоохранительных органов усиливалось. Как утверждается, Anwen разработала XinbiPay, также известную как NewPay, — криптовалютный кошелек и платежное приложение, использовавшиеся площадкой.
По теме: США и Великобритания создают совместный альянс для борьбы с криптомошенническими центрами
По данным Министерства финансов, примерно с 2022 года Xinbi обработала более $24 млрд в криптовалюте и фиатных средствах, главным образом в странах Юго-Восточной Азии. Ведомство заявило, что ее платформой пользовались северокорейские хакеры и структуры, связанные с санкционной Prince Group.
Санкции блокируют имущество Xinbi и связанные с ним интересы в США и в целом запрещают американским лицам совершать операции с указанными организациями.
Последние меры США последовали за санкциями Великобритании, введенными против Xinbi. 26 марта правительство Великобритании ввело санкции против Xinbi, намереваясь ограничить доступ платформы к криптовалютам. В соответствии с санкциями активы, связанные с Xinbi и находящиеся в Великобритании, будут заморожены, а платформе будет запрещен доступ к финансовым, торговым и транспортным сетям страны.