Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекла деятельность 9 незарегистрированных пунктов обмена цифровых валют в деловом центре «Москва-Сити». По данным правоохранителей, через эти площадки украинские колл-центры легализовали средства, похищенные у граждан России.
Масштабные задержания прошли спустя неделю после обысков в башне «Федерация Восток» и через три дня после подписания нового закона о регулировании цифровых активов.
Спонсорский материал
Спонсорский материал
Что известно о задержаниях
Официальное заявление ведомства появилось 7 августа. В нем сообщается о ликвидации 9 каналов вывода капитала за рубеж с использованием виртуальных активов, координировавшихся из-за границы. Непосредственно на территории «Москва-Сити» силовики задержали более 20 работников нелегальных сервисов.
| Участники схемы | Роль в преступной цепочке | Потенциальное наказание |
| Украинские кураторы | Руководство колл-центрами, дистанционное управление | Розыск и следственные действия |
| Задержанные курьеры (18–25 лет) | Сбор наличных денег у пострадавших граждан | До 10 лет колонии (ч. 4 ст. 159 УК РФ) |
| Сотрудники обменников | Продажа криптовалюты, перевод на счета кураторов | До 10 лет колонии (ч. 4 ст. 159 УК РФ) |
Потерпевшие граждане, включая пенсионеров, непрерывно находились на связи с аферистами. Люди выполняли пошаговые инструкции и не осознавали опасности. В пунктах обмена им продавали криптовалюту, после чего переводили токены на счета зарубежных организаторов. Курьеров и персонал подбирали через интернет из российских регионов, обещая легкий заработок молодым людям без опыта.
Следствие возбудило уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Персоналу сервисов и курьерам вменяют соучастие. Правоохранители устанавливают полный круг пострадавших для оценки совокупного ущерба. Названия конкретных площадок и башен пока не разглашаются.
Представление о масштабе дают показания одного из задержанных. По его словам, суточный оборот обменных пунктов достигал $1-2 млн, а число клиентов — около тридцати человек в сутки. Задержанный описал свои обязанности как встречу и обслуживание клиентов, пересчет денег и подписание договора.
Редакция BeInCrypto связалась с представителями ряда других сервисов в «Москва-Сити». По их словам, площадки продолжают принимать клиентов в обычном режиме.
Ранее, 31 июля, СМИ сообщили об обысках в башне «Федерация Восток». Поводом стало хищение 144 млн рублей у гражданина, которому аферисты представились сотрудниками спецслужб. Операция по обналичиванию проходила через местный обменник. Тогда силовики временно блокировали работу нескольких точек и задержали десятки человек. Формально эти события не объединены в одно производство.
Спонсорский материал
Спонсорский материал
Контекст
4 августа президент РФ Владимир Путин подписал документ о базовом регулировании цифровых валют. Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
Ключевые параметры нового регулирования:
- Обязательное включение в реестр с минимальным капиталом от 15 млн рублей.
- Наличие внутренних антифрод-систем и членство в профильной СРО.
- Признание системной деятельностью от двух сделок в месяц на сумму свыше 3,5 млн рублей.
- Переходный период для действующего бизнеса до 1 июля 2027 года.
Задержания в деловом центре проходят по уголовным статьям, а не из-за нарушений нового регламента.
Криптообменники в столичном финансовом квартале давно привлекали внимание властей. На профильных форумах эксперты и медиаперсоны неоднократно призывали блокировать инфраструктуру вывода средств, указывая на конкретные адреса в «Москва-Сити».
Например, в августе 2023 года полиция при поддержке Росгвардии уже ликвидировала в «Москва-Сити» псевдоинвестиционный колл-центр с ущербом более 30 млн рублей. Организаторы использовали зарубежные SIM-карты и счета.
В марте 2023 года Transparency International изучила работу 21 московской площадки. Оказалось, что большинство из них свободно обменивали наличные рубли на USDT и предлагали выдачу наличных в европейских столицах.
Первое громкое расследование выпустило агентство Bloomberg еще в ноябре 2021 года. Журналисты выяснили, что отдельные сервисы из башни «Восток» помогли отмыть $1,6 млрд, полученных от хакерских атак. Одна из площадок под названием Suex попала под санкции США, но продолжала работу. За пять лет функционал площадок не изменился, сместился лишь вектор: от легализации доходов от атак на западные корпорации до вывода денег, похищенных у российских граждан.
Не обменниками едиными
Перемены затронули и легальный бизнес. Участники внешнеэкономической деятельности столкнулись с массовыми запросами от обслуживающих банков.
Банки запрашивают у клиентов:
- Детальное описание бизнес-модели и роли в корпоративной структуре.
- Подтверждение наличия складов, штата сотрудников и действующего сайта.
- Экономическое обоснование целесообразности покупки цифровых активов.
- Доказательства проверки контрагентов по открытым реестрам.
Запросы, которые рассылают участникам ВЭД. Источник: Телеграм-канал
Кредитные организации ссылаются на нормы законодательства о противодействии легализации нелегальных доходов. Дополнительно банки требуют справки о включении контрагентов в специальный реестр ЦБ. При этом сам реестр еще формируется, а закон разрешает работать без него до середины 2027 года. Запросы получают даже компании, не подпадающие под обязательное лицензирование.