Сотрудников Binance, задержанных в Объединённых Арабских Эмиратах, оправдали и отпустили после того, как они предоставили показания о движении средств третьих лиц через клиентский счёт компании, сообщил Cointelegraph представитель биржи.
The New York Times сообщила в четверг, что двух сотрудников Binance задержали после того, как их остановили в аэропортах ОАЭ на фоне полицейского расследования возможных финансовых преступлений, связанных с биржей.
Сотрудники не были объектами или фигурантами «обычных проверок», как их назвала Binance.
«Криптовалюты и механизмы работы счетов институциональных клиентов остаются новыми концепциями во многих юрисдикциях. Мы конструктивно сотрудничаем с полицией Дубая и властями других эмиратов, чтобы установить чёткие и надлежащие процедуры взаимодействия», — заявил представитель.
В 2024 году власти Нигерии задержали Тиграна Гамбаряна, занимавшего тогда должность главы отдела Binance по соблюдению требований в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, на восемь месяцев, пока ему предъявляли обвинения в отмывании денег.
К октябрю 2024 года правительство Нигерии сняло все обвинения с Гамбаряна.
Журнал: Как будут работать налоговые правила ЕС для пользователей и платформ криптовалют