Австралийский регулятор финансовой разведки заявил, что за последний год отменил, приостановил или отказался продлить 45 регистраций криптовалютных и денежных переводных сервисов, усилив контроль над платежными компаниями с высоким уровнем риска.
В понедельник Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) заявил, что эти меры были направлены против провайдеров, которые не работали, были неплатежеспособны или не обладали возможностями для ведения деятельности. Регулятор также сослался на непредоставление информации о существенных изменениях, некорректные регистрации и случаи, представлявшие значительные риски отмывания денег или финансирования терроризма.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что компании, чьи регистрации были отменены, больше не могут работать. Он добавил, что лица, связанные с некоторыми компаниями, были переданы австралийским и зарубежным правоохранительным органам или регуляторным партнерам.
AUSTRAC выделил BA Digital Ventures, работавшую под названием GetCoins и лишившуюся регистрации поставщика услуг виртуальных активов в июне после жалоб клиентов. Регулятор заявил, что GetCoins, предположительно, использовалась организованными криптовалютными инвестиционными мошенническими схемами, а отмена ее регистрации, проведенная совместно с Национальным центром по борьбе с мошенничеством, помогла нарушить эту деятельность.
Регулятор не назвал все 45 компаний и не предоставил разбивку между криптовалютными и денежными переводными провайдерами. В его общедоступном реестре VASP перечислены недавние меры в отношении GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia.
AUSTRAC также начал расследование в отношении Western Union и приостановил работу криптовалютной сети банкоматов Cryptolink.