Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила, что подала иск против Cash FX Group и трех физических лиц по делу об инвестициях в размере $950 млн на валютном рынке, связанном с криптовалютами.
Ответчиками являются Cash FX и ее генеральный директор Уаскар Хосе Лопес Кастильо из Бразилии, The Conversion Pros и ее генеральный директор Рональд Поуп из Орегона, а также Джастин Халладей из Флориды.
CFTC заявила, что ее иск был подан в пятницу в окружной суд США по Среднему округу Флориды. В нем утверждается, что ответчики управляли многоуровневой маркетинговой финансовой пирамидой, привлекая и принимая свыше $950 млн якобы для торговли розничными валютными контрактами в товарном пуле.
Ведомство заявило, что ответчики ложно утверждали, будто средствами пула управляют опытные трейдеры с использованием запатентованных алгоритмов и ИИ, а также обещали доходность до 15% в неделю.
CFTC утверждает, что Cash FX проводила минимальный объем операций на валютном рынке и присвоила большую часть средств участников, используя новые взносы участников для выплаты фиктивной прибыли от торговли и направляя миллионы долларов каждому ответчику.
По теме: Бернстайн ожидает «агрессивного» нормотворчества со стороны SEC и CFTC после провала CLARITY Act
CFTC утверждает, что Cash FX также предоставляла участникам ложные бухгалтерские отчеты, в результате чего те потеряли не менее $406 млн.
«Отдел правоприменения продолжает переориентироваться на свою основную миссию — защищать общественность от мошенничества и манипуляций, — заявил директор отдела правоприменения Дэвид И. Миллер. — Это важное действие и направленное им масштабное мошенничество отражают нашу неизменную приверженность борьбе с мошенничеством везде, где мы его обнаруживаем».
18 сентября Cointelegraph сообщил, что CFTC представила Белому дому на рассмотрение новый проект регуляторных мер, охватывающих операции с криптоактивами и рынки, поскольку ведомство продвигает свой подход к надзору за сектором цифровых активов.
Хотя подробности планируемых нормативных актов не были раскрыты, представление документа состоялось через несколько дней после того, как Сенат не смог продвинуть CLARITY Act— законодательную инициативу, направленную на создание федеральной нормативной базы для криптовалютных рынков.
Журнал: отчетность бирж о доходах от криптовалют перед IRS превращается в налоговый кошмар