Правительство Ирландии опубликовало всеобъемлющую стратегию по борьбе с отмыванием денег, в которой подробно описывается, как страна будет противодействовать потенциальному использованию цифровых активов в незаконных целях.
В уведомлении, опубликованном в четверг, правительство Ирландии опубликовало свою первую Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия. Документ предусматривал реформы политики в сфере криптовалют, направленные на усиление мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
«Большая часть этих мер уже действует, а последние положения вводят новые обязательства по борьбе с отмыванием денег для поставщиков услуг, связанных с криптоактивами. Они требуют усиленной проверки переводов с некастодиальных криптокошельков и более строгой комплексной проверки при работе с зарубежными криптокомпаниями», — заявило правительство Ирландии.
В документе, подготовленном департаментом финансов страны, отмечалось, что законопроект о внедрении правил AML/CFT в соответствии с регламентом Европейского союза «О рынках криптоактивов» (MiCA) находился на «продвинутой стадии». В документе также рассматривались отраслевые стандарты «в отношении принятия деятельности, связанной с криптовалютами», в качестве источника средств для азартных игр.
Стратегия Ирландии по борьбе с отмыванием денег стала последним примером попыток правительства решить проблемы, связанные с потенциальным использованием цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма. В июне Ирландия опубликовала первую за семь лет национальную оценку рисков, связанных с криптовалютами, заявив, что она планировала внедрить отраслевые стандарты во второй половине 2027 года.