В четверг Tron, Tether и Chainalysis объявили о создании оперативной группы для выявления и пресечения незаконной активности, связанной со стейблкоином USDT (USDT) в блокчейне Tron.
Согласно объявлению, которым поделились с Cointelegraph, Digital Crime Task Force будет использовать данные и инструменты ИИ аналитической компании Chainalysis для выявления подозрительной активности и передачи правоохранительным органам зацепок, позволяющих отслеживать и замораживать средства.
Bloomberg сообщил 4 ноября, что подразделение T3 Financial Crime Unit, созданное Tron и Tether совместно с TRM Labs в 2024 году, было распущено в конце августа. По словам неназванного источника, которого цитировало издание, медленные ответы и плохая координация мешали работе подразделения.
Cointelegraph связался с Tether, Tron и TRM Labs, чтобы получить комментарии, но на момент публикации ответа не получил.
По теме: Директор по безопасности Binance невольно предвосхитил тактику взлома на $6,3 млрд за несколько месяцев до атаки
В число приоритетов оперативной группы входят инвестиционные и романтические мошеннические схемы, кражи криптовалют, финансирование терроризма, северокорейские кибероперации и отмывание денег картелями.
«Преступники используют ИИ, чтобы действовать быстрее, чем когда-либо, и ожидание сообщения жертвы о преступлении больше не является приемлемым вариантом», — заявил в объявлении генеральный директор Tether Паоло Ардоино. Он оценил совокупный объем замороженных Tether USDT более чем в $7 млрд.
Как преступные сети используют USDT в сети Tron
На USDT в сети Tron пришлось 99,9% из $1,07 млрд в криптовалюте, полученных 34 казино в Сиануквиле — камбоджийском городе, известном как центр мошеннических комплексов, — с 1 января по 7 сентября, сообщила TRM Labs.
Казино, связанные с сетями, находящимися под санкциями США, получили $687 млн из этих поступлений. TRM Labs назвала низкие комиссии и высокую ликвидность причинами широкого использования USDT в сети Tron в этом регионе.
После взлома Bybit на $1,5 млрд в феврале 2025 года украденные средства были конвертированы в USDT в сети Tron и обналичены через предположительно китайские внебиржевые торговые сервисы, согласно данным компании Elliptic, занимающейся блокчейн-разведкой.
Во время рекордного взлома Binance на $6,3 млрд 29 октября хакеры обменяли примерно $234 млн в USDT на нативный токен Tron (TRX), прежде чем Tether заморозила оставшиеся USDT на двух кошельках, связанных с кражей, согласно Crystal Intelligence.
Федеральное бюро расследований США возложило ответственность за оба взлома на Северную Корею. В заявлении, опубликованном северокорейскими государственными СМИ 3 ноября, Ким Ё Чжон отвергла атрибуцию Binance и назвала Bybit еще одним случаем, в котором, по ее словам, Вашингтон попытался обвинить Пхеньян.