Власти США предъявили обвинение предполагаемой группе по отмыванию денег, которая продавала венесуэльскую нефть за доллары США.
Министерство юстиции столкнулось с предполагаемой преступной группировкой за нарушение санкций путем использования подставных компаний и криптовалют для отмывания прибыли от продажи венесуэльской нефти и закупки оборудования для российских вооруженных сил. 司法部面临一个涉嫌违反制裁的犯罪团伙,他们利用幌子公司和加密货币洗钱,从委内瑞拉石油销售和为俄罗斯军方购买设备中获利。 Согласно сообщению от 19 октября, Министерство юстиции арестовало двух участников и предъявило обвинения пятерым другим. пресс-релиз. «Мы собираемся арестовать всех, кто фигурирует в обвинительном заключении», — заявил The Block представитель прессы. 根据 10 月 19 日的一份报告,司法部逮捕了两名参与者并指控了另外五人。新闻稿。 “我们将逮捕所有出现在起诉书中的人,”一位新闻发言人告诉 the block。 В жалобе, поданной в Восточном округе Нью-Йорка, описывается торговая схема, сосредоточенная вокруг Petroleos de Venezuela SA, государственной нефтяной компании, в отношении которой США ввели санкции во время пребывания президента Дональда Трампа, а также компании по торговле сырьевыми товарами, базирующейся в Гамбурге и управляющей гражданами России. 这份在纽约东区提交的投诉描述了一个以委内瑞拉石油公司为中心的贸易计划,该公司是一家在唐纳德特朗普总统任职期间受到美国制裁的国有石油公司,以及一家总部位于汉堡并管理该公司的商品贸易公司。俄罗斯公民。 Последняя компания, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, якобы использовала свое положение для поиска запчастей для российской военной техники, включая истребители Сухой и МиГ-29. Что касается венесуэльской нефтяной компании, то они стремились монетизировать свой продукт, который американские санкции отрезали от значительной части мирового рынка. 最新的公司 nord-deutsche industrieanlagenbau gmbh 据称利用其地位为俄罗斯军事装备采购零件,包括苏霍伊和 mig-29 战斗机。至于委内瑞拉石油公司,他们试图将他们的产品货币化,美国的制裁已经将其从世界市场的很大一部分中切断。 Среди ряда предполагаемых нарушений Министерство юстиции сообщает, что трое из обвиняемых «осуществили транзакцию с участием 500,000 XNUMX баррелей венесуэльской нефти от PDVSA через Tether («USDT»), криптовалюту, привязанную к доллару США». 在一系列涉嫌违规行为中,司法部报告称,其中三名被告“通过与美元挂钩的加密货币 tether (”usdt) 执行了一项涉及来自 pdvsa 的 500,000 桶委内瑞拉石油的交易。 В другом месте власти идентифицируют транзакцию на сумму