Южная Корея отменяет порог для Travel Rule при криптопереводах
Южная Корея распространит правило Travel Rule на все переводы между зарегистрированными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), отменив порог в 1 млн вон (около $700). Кабинет министров страны одобрил во вторник поправки к Указу о применении Закона об отчётности и использовании информации об определённых финансовых операциях. После изменений правило Travel Rule будет действовать для всех переводов между зарегистрированными поставщиками криптоуслуг независимо от суммы. Принимающие платформы должны будут получать информацию об отправителе и получателе. Они смогут запрашивать недостающие сведения или отклонять транзакции при отсутствии необходимых данных. Отмена порога должна помешать пользователям обходить правило, дробя переводы на меньшие суммы, сообщило Подразделение финансовой разведки. Ведомство привело случай, когда пользователь купил Tether USDt (USDT), внеся на криптовалютную биржу около 200 млн вон, а затем совершил 216 выводов на суммы менее 1 млн вон каждый. По теме: Южная Корея планирует правила для стейблкоинов, пока оппозиция добивается отмены криптоналога Южная Корея ужесточает правила для зарубежных бирж и личных кошельков Поправки вводят новые требования по противодействию отмыванию денег (AML) для переводов с участием зарубежных криптовалютных бирж и личных кошельков. Зарегистрированные местные VASP должны будут оценивать риски контрагентов и решать, какие переводы разрешать. Переводы на зарубежные биржи с низким уровнем риска будут разрешены. Операции с другими иностранными биржами и личными кошельками, как правило, допустят, если отправитель и