Деятельность по истечении срока лицензии

Оценка

0123456789.01234567890123456789
/10

ICE Group

Соединенные Штаты Америки

|

2-5 лет

Лицензия на обычные финансовые операции|

Государственная регистрация MSB в США|

Подозрение в деятельности по истечении срока|

Средние потенциальные риски

https://citex.bond/dist/#/

Website

Индекс рейтинга
Способ связи
ICE Group
icegroup88@gmail.com
https://www.theicegroup.com/dist/#/
Влияние
E

Информация о регулировании

FINTRAC

FINTRACДеятельность по истечении срока лицензии

Common fin.

FinCEN

FinCENДеятельность по истечении срока лицензии

Гос. регистр. MSB в США

Глобальный блокчейн Приложение для нормативного консалтинга

Риски WikiBit

2
Прошлое тестирование 2024-04-28

Деятельность брокера Лицензия на обычные финансовые операции с регулированием КанадаFINTRAC (номер лицензииr: M21258499) выходит за рамки разрешенной ему сферы бизнеса, пожалуйста, помните о рисках!

Деятельность брокера Государственная регистрация MSB в США с регулированием Соединенные Штаты АмерикиFinCEN (номер лицензииr: 31000204531406) выходит за рамки разрешенной ему сферы бизнеса, пожалуйста, помните о рисках!

Официальный сайт

Диаграмма отношений

Социальные медиа

Тип операции

Логотип предприятия

Машина времени

Белая книга

Связанные программы

Github

Связанные документы

Все компании

Новое поступление

Название компании
ICE Group
Статус регулирования
Деятельность по истечении срока лицензии
Сокращенное название компании
ICE Group
Страна и регион регистрации платформы
Соединенные Штаты Америки
Телефон компании
--

Отзывы пользователей

Ещё

1 комментарий

Принять участие в оценке
金持ち
это мошенничество
2023-05-09 13:41
0
Аспект Информация
Название компании ICE Group
Зарегистрированная страна/регион Соединенные Штаты
Год основания 2018
Регулятивный орган FinCEN (превышено), ФИНТРАК (превышено)
Количество доступных криптовалют Более 50
Способы оплаты Кредитные/дебетовые карты, банковские переводы, депозиты в криптовалюте
Служба поддержки Круглосуточный чат, поддержка по электронной почте.

обзор ICE Group

ICE Group— компания по обмену виртуальной валюты, базирующаяся в США. он был основан в 2018 году и действует под регулирующим органом fincen и fintrac. однако лицензия была превышена. компания предлагает своим пользователям доступ к более чем 50 различным криптовалютам.

За и против

Pros and cons.png
Плюсы Минусы
  • Предлагает доступ к более чем 50 различным криптовалютам.
  • Проблемы соответствия с финансовыми органами
  • Принимает кредитные/дебетовые карты, банковские переводы и депозиты в криптовалюте.
  • Сравнительно новая компания (основана в 2018 году)
  • Обеспечивает круглосуточный чат и поддержку по электронной почте.
  • Недоступный веб-сайт

Плюсы:

  • Предлагает доступ к более чем 50 различным криптовалютам: ICE Groupпредоставляет широкий спектр вариантов криптовалюты, позволяя пользователям диверсифицировать свои инвестиционные и торговые портфели. этот обширный выбор расширяет возможности пользователей по изучению различных проектов и токенов.

  • Принимает кредитные/дебетовые карты, банковские переводы и депозиты в криптовалюте: ICE Groupподдерживает несколько способов оплаты, включая традиционные кредитные/дебетовые карты и банковские переводы, а также депозиты в криптовалюте. эта гибкость предоставляет пользователям возможность пополнять свои счета в соответствии с их предпочтениями и удобством.

  • Обеспечивает круглосуточную поддержку в чате и по электронной почте: ICE GroupДоступность круглосуточного чата и поддержки по электронной почте гарантирует, что пользователи могут обратиться за помощью в любое время. такая оперативная и постоянная поддержка может оказаться полезной при рассмотрении запросов, решении проблем и обеспечении удовлетворительного взаимодействия с пользователем.

Минусы:

  • Проблемы соответствия с финансовыми органами: упоминание о превышении пороговых значений для fincen (сети по борьбе с финансовыми преступлениями) и fintrac (канадского центра анализа финансовых транзакций и отчетов) предполагает, что ICE Group возможно, столкнулись с проблемами соответствия. это может вызвать обеспокоенность по поводу регулирующего надзора и соблюдения компанией требований законодательства.

  • Сравнительно новая компания (основана в 2018 году): ICE Group будучи относительно новой компанией, ей может не хватать послужного списка и устоявшейся репутации, которыми обладают более авторитетные биржи. пользователи могут предпочесть платформы с более длительной историей эксплуатации и зарекомендовавшим себя авторитетом.

  • Недоступный сайт: упоминание о недоступном веб-сайте указывает на то, что могут иметь место текущие технические неполадки или проблемы с доступом к ICE Group Веб-сайт. это может привести к разочарованию пользователей, которые не могут эффективно перемещаться по платформе или взаимодействовать с ней.

Регулятивный орган

нормативно-правовая ситуация ICE Group можно описать следующим образом:

- Регулирующее агентство: Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

- Номер регламента: ФИНТРАК - M21258499, ФинСЕН - 31000204531406

- Статус регулирования: Превышено

- Тип лицензии: Общая лицензия на финансовые услуги (FINTRAC) и лицензия MSB (FinCEN)

FinCEN is exceeded.png
FINTRAC Exceeded.png

Безопасность

ICE Groupиспользует различные меры защиты для обеспечения безопасности своей платформы. эти меры включают технологии шифрования и безопасного хранения средств пользователей. кроме того, ICE Group реализует многофакторная аутентификация и регулярные проверки безопасности для снижения риска несанкционированного доступа и потенциальных нарушений безопасности.

Доступные криптовалюты

ICE Groupпредлагает своим пользователям доступ к более 50 различных криптовалют. сюда входят известные криптовалюты, такие как биткойн, эфириум и Ripple, а также различные альткойны. пользователи могут торговать и обменивать эти криптовалюты на ICE Group Платформа. помимо услуг по обмену виртуальной валюты, ICE Group также предоставляет другие продукты и услуги, связанные с криптовалютой. сюда входят такие функции, как торговые инструменты, анализ рынка и образовательные ресурсы, которые помогут пользователям принимать обоснованные торговые решения. ICE Group стремится предложить комплексную платформу для торговли криптовалютой и сопутствующих услуг.

Как открыть счет?

процесс регистрации ICE Group можно описать следующими шестью этапами:

1. посетить ICE Group сайт и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». заполните свою личную информацию, включая имя, адрес электронной почты и пароль.

2. Подтвердите свой адрес электронной почты, нажав на ссылку, отправленную на ваш почтовый ящик. Этот шаг важен для обеспечения безопасности и действительности вашей учетной записи.

3. Завершите процесс проверки KYC (Знай своего клиента), предоставив необходимые документы, удостоверяющие личность, такие как копия паспорта или водительских прав, а также подтверждение адреса.

4. как только ваши документы будут поданы, ICE Group команда рассмотрит и проверит предоставленную информацию. этот процесс может занять несколько рабочих дней.

5. после успешной верификации вы сможете внести средства на свой ICE Group счет. выберите способ оплаты, например кредитную/дебетовую карту, банковский перевод или депозит в криптовалюте, и следуйте предоставленным инструкциям.

6. начните торговать! Как только ваш счет будет пополнен, вы сможете изучать доступные криптовалюты, размещать заказы на покупку и продажу, а также отслеживать рыночную активность на бирже. ICE Group Платформа.

Важно отметить, что процесс регистрации может незначительно отличаться в зависимости от вашего местоположения и нормативных требований.

Сборы

поскольку веб-сайт закрыт и недоступен, предоставить конкретную информацию о комиссиях невозможно. ICE Group . рекомендуется связаться со службой поддержки клиентов или проверить их официальные каналы связи для получения обновленной информации о комиссиях и любых связанных с этим вопросах.

Fees

Способы оплаты

ICE Groupпринимает несколько способов оплаты, в том числе кредитные/дебетовые карты, банковские переводы и депозиты в криптовалюте. Время обработки для каждого способа оплаты различается. Для платежей по кредитным/дебетовым картам время обработки обычно мгновенное, что позволяет пользователям быстро пополнить свои счета и начать торговать. Банковские переводы могут занять больше времени, обычно от 1 до 3 рабочих дней, в зависимости от участвующих банков. Депозиты в криптовалюте обычно обрабатываются быстро, обычно в течение нескольких минут, поскольку они полагаются на подтверждения блокчейна. Важно отметить, что на время обработки также могут влиять такие факторы, как перегрузка сети или доступность поставщика платежных услуг.

Часто задаваемые вопросы

вопрос: есть ICE Group регулируется?

О: Нет. У него нет регулирования.

вопрос: в чем преимущество торговли на ICE Group по сравнению с другими биржами?

а: ICE Group предлагает доступ к более чем 50 различным криптовалютам, предоставляя трейдерам широкий спектр возможностей для диверсификации своих портфелей. Кроме того, платформа предоставляет инструменты анализа рынка и образовательные ресурсы, которые помогут трейдерам принимать обоснованные торговые решения.

Вопрос: Могу ли я внести средства с помощью кредитной/дебетовой карты?

а: да, ICE Group принимает кредитные/дебетовые карты в качестве одного из способов оплаты. это позволяет удобно и мгновенно пополнить ваш торговый счет.

Обзор пользователя

пользователь 1: я использую ICE Group уже несколько месяцев, и я должен сказать, что их меры безопасности на высшем уровне. Я чувствую себя в безопасности, зная, что они используют передовые технологии шифрования и безопасное хранение моих средств. их поддержка клиентов также превосходна. Всякий раз, когда у меня возникает вопрос или мне нужна помощь, они быстро отвечают и помогают мне решить любые проблемы. Единственным недостатком является то, что их торговые комиссии могут быть немного выше по сравнению с другими биржами, которые я использовал.

пользователь 2: у меня неоднозначный опыт ICE Group . с одной стороны, их интерфейс удобен для пользователя и позволяет легко ориентироваться на платформе. у них также есть широкий спектр криптовалют, доступных для торговли, что отлично подходит для диверсификации моего инвестиционного портфеля. однако я столкнулся с некоторыми проблемами со скоростью вывода средств. Перевод моих средств на внешний кошелек может занять больше времени, чем ожидалось. кроме того, их поддержка клиентов несколько недостаточна. им требуется больше времени, чтобы ответить на мои запросы, что может расстраивать, когда мне нужна немедленная помощь.

Предупреждение о риске

Инвестиции в обмен криптовалюты сопряжены с присущими ей рисками безопасности. Важно осознавать эти риски, прежде чем заниматься такими инвестициями. Криптовалютные биржи подвержены взлому, мошенничеству и техническим сбоям, которые могут привести к потере средств. Рекомендуется выбирать авторитетные и регулируемые биржи, быть в курсе мер безопасности и проявлять бдительность при обнаружении и сообщении о любых подозрительных действиях. Пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете связанные с этим риски, и обратите внимание, что информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для общих информационных целей.