Гайды, знания и аналитика о криптовалютах

WSJ: криптолендинговая платформа BlockFi подаст заявление о банкротстве

11 ноября компания заявила, что не сможет вести бизнес в обычном режиме и ограничит операции из-за отсутствия ясности касательно статуса FTX и Alameda Research. BlockFi приостановила вывод средств и рекомендовала пользователям воздержаться от внесения депозитов.　　В тот же день FTX Group подала заявление о банкротстве, а Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста CEO.　　14 ноября BlockFi опровергла информацию о том, что большая часть ее активов хранится на FTX. Вместе с тем в компании признали, что у платформы есть кредитная линия, представленная американским подразделением биржи, а также непогашенные обязательства со стороны Alameda Research. 　　«Слухи о том, что большая часть активов BlockFi хранится на FTX, не соответствуют действительности. Тем не менее мы подвержены серьезному риску из-за FTX и связанных с ней корпоративных структур. Это включает в себя обязательства со стороны Alameda, активы, хранящиеся на FTX.com, и неиспользованная кредитная линия от FTX.US», — говорится в заявлении.　　В июне 2022 года FTX открыла BlockFi возобновляемую кредитную линию на $250 млн. Впоследствии американское подразделение биржи выдало компании еще один возобновляемый кредит на $400 млн, получив опцион на приобретение платформы за $240 млн.　　По словам источников WSJ, BlockFi использовала «большую часть, если не все средства». Они также отметили, что компания предоставила Alameda Research «миллионы долларов в виде кредитов, частично обеспеченных токенами

2022-11-16Глубокое погружение

Эксперты оценили масштабы убытков криптофондов из-за краха FTX

По оценке экспертов, кризис затронул 25-40% отраслевых инвестиционных структур, вложивших средства в FTX или ее utility-токен FTT.　　CEO Crypto Fund Research Джош Гнайзда уточнил, что речь идет о 7-12% активов под управлением фондов.　　«Когда прояснится, мы ожидаем потери хедж-фондов и венчурных компаний, непосредственно из-за коллапса FTX в лучшем случае свыше $1 млрд, а возможно и все $5 млрд», — заявил он.　　Участники индустрии на условиях анонимности сказали изданию, что убытки управляющих активами могут оказаться еще больше.　　«Число абсолютно [разрушенных] этим [банкротством] фондов только начинает вскрываться», — отметил один из источников.　　Crypto Fund Research получает ежемесячные отчеты о деятельности более 100 отраслевых инвестиционных структур.　　Paradigm и Sequoia Capital сообщили, что потенциальные потери из-за кризиса FTX могут составить $278 млн и $213 млн соответственно. 　　Genesis Trading сообщила, что у подразделения деривативов в аккаунте на платформе заблокированы около $175 млн.　　По состоянию на 8 ноября Galaxy Digital Майка Новограца имела связанные с FTX позиции в денежных средствах и цифровых активах на сумму $76,8 млн. Из них $47,5 млн находились в процессе вывода, уточнила фирма в финансовых результатах третьего квартала.　　Multicoin Capital сообщила The Block, что вложила в американское подразделение FTX $25 млн, а также удерживала на самой бирже $2 млн в USDC. 　　Венчурная фирма произвела инвестиции в FTX US через созданный

2022-11-15Глубокое погружение

Аналитики указали на стойкость ходлеров и стресс майнеров на фоне краха FTX

Испытывающие финансовые трудности майнеры за последнюю отчетную неделю избавились от 7760 BTC — крупнейшее снижение балансов с сентября 2018 года.　　Данные: Glassnode.　　Количество принадлежащих ходлерам монет с 6 ноября сократилось на 61 500 BTC. 48 100 BTC они потратили за последние семь дней.　　В сравнении с историческими прецедентами масштабы изменения не говорят об утрате веры в долгосрочные перспективы цифрового золота, указали специалисты. Чтобы этот вывод утратил актуальность, тенденция должна стать устойчивой.　　Данные: Glassnode.　　«Средний» возраст потраченных биткоинов на фоне «пробуждения» ходлеров утроился относительно полуторамесячной давности. Показатель вырос до 90 дней. Всплеск расходования старых монет соответствует пикам, наблюдавшимся во время предыдущих распродаж на фоне капитуляции, и фиксации прибыли на бычьем рынке в 2021 году.　　Рост или сохранение метрики на повышенном уровне будет говорить о распространении паники на большее число долгосрочных инвесторов. Пока это событие, а не тенденция, указали специалисты.　　Данные: Glassnode.　　Ранее ForkLog представил материалы аналитиков, которые раскрыли взаимосвязь FTX и Alameda Research (проблемы начались после коллапса Terra), а также показали утрату доверия биткоин-инвесторов к централизованным платформам. Последнее было характерно для всех категорий участников рынка — от «креветок» (менее 1 BTC) до китов (более 1000 BTC).　　Эксперты также обратили внимание на вывод стейблкоинов из DeFi-протоколов на биржи с последующей покупкой биткоина и Ethereum и размещением последних на некастодиальные кошельки.　　Напомним, экс-глава

2022-11-15Глубокое погружение

Крах FTX привел к рекордному сокращению биржевых биткоин-балансов

По их оценкам, ранее столь высокие темпы были характерны для апреля и ноября 2020 года, а также июня-июля 2022 года.　　9 ноября число кошельков, которые поддержали эту тенденцию, достигло ~90 000.　　Отток биткоинов с бирж на некастодиальные кошельки выступает сигналом уверенности инвесторов в долгосрочных перспективах цифрового золота. Текущий вывод обусловлен утратой доверия к хранению монет на централизованных биржах.　　«Крах FTX привел к очень отчетливым изменениям в поведении владельцев биткоинов во всех когортах», — написали специалисты.　　Согласно Glassnode, балансы «креветок» (менее 1 BTC) пополнились на 33 700 BTC, китов (более 1000 BTC) — на 3600 BTC.　　Аналитики также обратили внимание на рекордный приток стейблкоинов (~$1,04 млрд в эквиваленте) на биржи. Суммарный баланс «стабильных монет» на платформах увеличился до $41,2 млрд. Драйвером стал BUSD ($21,4 млрд). 　　Источником притока стали разблокированные в DeFi-протоколах экосистемы Ethereum стейблкоины. Ежемесячные темпы вывода средств достигли $4,63 млрд в эквиваленте — максимум с момента коллапса Terra и UST.　　«Стейблкоины обеспечили резерв для покупки биткоина и Ethereum c последующим выводом последних [на некастодиальные кошельки]», — подытожили специалисты.　　Напомним, экс-глава MicroStrategy Майкл Сэйлор и CEO Binance Чанпэн Чжао призвали к самостоятельному хранению криптоактивов.　　Последний сравнил текущую ситуацию в индустрии с финансовым кризисом 2008 года. По мнению Чжао, в ближайшие недели еще больше компаний могут потерпеть крах.　　Ранее криптовалютные биржи,

2022-11-14Глубокое погружение

Биткоин-биржа AAX приостановила вывод средств

В заявлении платформа подчеркнула, что ограничение операций не связано с крахом FTX: 　　«В свете неплатежеспособности одного из крупнейших игроков нашей отрасли пользователи справедливо обеспокоены операционной и финансовой стабильностью централизованных бирж. […] Мы надеемся, что как сообщество мы сможем вместе пережить эти тревожные времена».　　Команда рассчитывает восстановить функциональность платформы в течение 7-10 дней.　　«Плохое время для планового техобслуживания, направленного на устранение серьезных уязвимостей, которое продлится более 24 часов. Из-за дополнительных мер предосторожности это займет больше времени», — признал вице-президент AAX Бен Каселин.　　В компании пояснили, что обновление стало результатом «сбоя у внешнего партнера», в результате которого обнаружены «неправильные записи баланса некоторых пользователей».　　«Учитывая и без того ужасные обстоятельства в индустрии, возобновление доступа потребует определенной осторожности и будет постепенным, по мере остывания настроений», — добавил Каселин.　　11 ноября команда биржи опубликовала в Twitter тред с заверениями, что платформа «не имеет финансовых рисков, связанных с FTX и аффилированными структурами».　　«Все цифровые активы на AAX остаются в целостности с существенной суммой в холодных кошельках. Фонды пользователей не подвергаются риску контрагента через какое-либо финансирование или венчурную активность», — заявили тогда в компании.　　По данным CoinGecko, за последние 24 часа объем торгов на AAX составил $1893. В листинге платформы значится 251 актив в 276 парах. На площадке деривативов открытый интерес составляет $601 млн.　　Данные:

2022-11-14Глубокое погружение

CFPB назвало наиболее популярные схемы биткоин-мошенников с 2018 года

Около 40% из 8300 жалоб, полученных бюро в период с октября 2018 по сентябрь 2022 года, связаны с криптовалютным мошенничеством и скамами.　　С большинством жертв злоумышленники разыграли романтический сценарий, чтобы завладеть их деньгами. 　　Также активно применялась тактика «разделка свиней», которая предполагает создание образа успешного криптотрейдера в сети с обещанием высокой прибыли от инвестиций.　　На третьем месте по популярности среди мошенников — выдача себя за влиятельных лиц или сотрудников службы поддержки.　　Около 25% жалоб пришлись на различные проблемы с транзакциями. 16% касались взломов, замороженных счетов, проблем с проверкой личности и прочих технологических проблем с криптоплатформами. Меньшее число обращений касалось волатильности цифровых активов.　　«Плохое обслуживание клиентов является общей темой жалоб, связанных с криптовалютами. Большинство сообщений поступило из Калифорнии», — говорится в заявлении CFPB. 　　В бюро уточнили, что блокировка мошенников на биржах зачастую происходит только после серии подозрительных транзакций. Пользователи же в случае взлома вынуждены ожидать завершения процедуры арбитража или добиваться возмещения через коллективные иски, не имея возможности получать услуги в этот период. 　　Ранее были новости, что житель США признал вину в мошенничестве на Silk Road на 50 000 BTC.

2022-11-11Глубокое погружение

Владелец FTX подал на банкротство какие проекты пострадают первыми?

FTX уже перестала выводить средства клиентов со среды, в результате пятидневного оттока ликвидности, вызванного действиями конкурента – владельца биржи Binance Чанпен Чжао.　　Компания начала атаку распродажей служебного токена FTT и криптовалюты SOL. Оба актива составляли большую долю портфеля цифровых валют Alameda Research. Это еще одна фирма Сэма Бэнкмана Фрида, которая имеет большее влияние на текущий кризис, чем биржа FTX.　　Портфель криптовалют Alameda Research оценивался в $10 млрд, компания основной инвестор во многих криптопроектах, кредитор и заемщик, управляющий цифровыми активами. Наличие большого количества SOL в портфеле Alameda Research уже стало проблемой для Solana, потерявшей за сутки 50% капитализации.　　Курс оказался на отметках марта 2021-го года, уничтожена вся основная волна роста альткоина. Падение может продолжиться из-за сегодняшнего анстейкинга. Кризис совпал с сегодняшней масштабной разблокировкой SOL, оцениваемой в $380 млн по текущему курсу.　　Эмитенты стабильных токенов – вторые потенциальные жертвы. Alameda Research активно вкладывала средства и участвовала в различных кредитно-инвестиционных программах USDT, USDC и USDD. Распродажа стаблкоинов может привести к депривязке, знакомой рынку по майским проблемам экосистемы Terra.　　Тогда, созданный разработчиками токен UST, потерял привязку к доллару из-за падения служебной криптовалюты LUNA. Ряд аналитиков обвинял в создавшейся ситуации основателя Tron, выпустившего стабильный токен USDD по похожим правилам.　　Новый стаблкоин выпускался под залог TRX, но имел преимущества в виде больших

2022-11-11Глубокое погружение

Биткоин протестировал отметки ниже $16 000, Ethereum провалил уровень $1100

За последние сутки ведущие криптовалюты подешевели на 9,5% и 9,7% соответственно. На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $16 750, эфир — $1184.　　Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.　　Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.　　Согласно CoinGecko, совокупная капитализация криптовалютного рынка сократилась почти на 9%, до ~$874 млрд. Из крупнейших по показателю цифровых активов худшую динамику продемонстрировал BNB Coin (-12,1% за сутки). 　　Данные: CoinGecko.　　Цена Solana (SOL) обвалилась на 22% (-48% за неделю) — актив покинул топ-10 по капитализации. Это объясняется высокой концентрацией SOL, SRM и других токенов экосистемы в руках Alameda Research, которая связана с проблемной биржей FTX.　　По данным Huobi Research, существует «высокий риск ликвидации» SOL, находящихся в лендинговых протоколах. Аналитики отметили, что это приведет к «значительному падению цены».　　На фоне опасений касательно устойчивости SOL валидаторы Solana активно выводят криптовалюту из стейкинга. По данным Solana Compass, по завершении эпохи 370 на рынок попадет более 31 млн монет (~$490 млн по курсу на момент написания). 　　Обвал рынка спровоцировал масштабную волну ликвидаций. Согласно Coinglass, за последние 24 часа были принудительно закрыты позиции на $694 млн. Из них почти $60 млн приходятся на SOL.　　В JPMorgan считают, что «каскад маржин-коллов» может привести к снижению котировок биткоина до $13 000. Стратег JPMorgan Николас Панигирцоглу подчеркнул, что этот

2022-11-10Глубокое погружение

Bloomberg и WSJ сообщили о «дыре» в балансе FTX на $8 млрд

По словам источника агентства, в ходе телеконференции Бэнкман-Фрид заявил, что из-за кризиса ликвидности компания столкнулась с дефицитом на сумму до $8 млрд. FTX нуждается в $4 млрд, чтобы сохранить платежеспособность, уточнил основатель биржи.　　В The Wall Street Journal привели аналогичные оценки. Источники издания подтвердили, что платформа нуждается в денежных вливаниях для удовлетворения запросов клиентов на вывод средств.　　По данным Reuters, стремясь помочь Alameda Research, Бэнкман-Фрид перевел в пользу компании не менее $4 млрд. Эта сумма состояла из токенов FTT, клиентских средств и акций Robinhood (ранее глава биржи приобрел 7,6% долю в онлайн-брокере).　　По данным Bloomberg, FTX пытается привлечь экстренное финансирование в виде долга, акционерного капитала или их комбинации.　　Аналитик под псевдонимом Cobie опубликовал сообщение, которое глава компании якобы отправил сотрудникам в Slack. Скриншот также свидетельствует о планах компании привлечь финансирование для решения проблемы.　　«В качестве одной из составляющих предстоящего сбора средств мы разговаривали с Джастином Саном», — говорится в сообщении.　　Ранее Сан заявил, что совместно с FTX «разрабатывает решение, которое позволит начать движение вперед». Он не уточнил, о какой именно инициативе идет речь.　　На фоне финансовых проблем FTX американские регуляторы приступили к изучению связей компании с подразделением в США и Alameda Research. Деятельностью платформы заинтересовалось и Министерство юстиции.　　Напомним, один из инвесторов FTX, венчурная фирма Sequoia Capital, признала

2022-11-10Глубокое погружение

Чанпэн Чжао пообещал подтвердить резервы Binance из-за кризиса FTX

«Все криптобиржи должны подтверждать свои резервы [с помощью] дерева Меркла. […] Binance скоро начнет подтверждать резервы. Полная прозрачность», — написал Чжао.　　Эту инициативу поддержал CEO KuCoin Джонни Лю. По его словам, компания выпустит соответствующий документ «примерно через месяц».　　Аналогичное решение приняли в OKX, Gate.io и Huobi.　　6 ноября Чжао заявил о стремлении компании избавиться от utility-токена FTX (FTT). Активы вместе с BUSD суммарно на ~$2,1 млрд стали итогом выхода компании из портфельной инвестиции в платформу Сэма Бэнкмана-Фрида.　　Тогда глава Binance подчеркнул, что решение не направлено против конкурента, а стало следствием «недавних разоблачений». Предположительно, он имел в виду расследование CoinDesk, в котором раскрывались подробности баланса компании Alameda Research, тесно связанной с FTX.　　8 ноября котировки FTT упали почти на 30% на фоне опасений касательно финансовой устойчивости биржи. Одновременно цена биткоина провалила уровень $20 000, потянув за собой весь рынок.　　В тот же день Бэнкман-Фрид и Чжао объявили о стратегическом партнерстве. Оно призвано разрешить кризис ликвидности и предполагает возможное поглощение FTX биржей Binance.　　После публикации заявления Чжао сообщил, что извлек два урока из сложившейся ситуации:　　использование собственного токена в обеспечении неприемлемо;　　нельзя занимать средства, если бизнес связан с криптовалютами. Необходимо иметь большие резервы.　　Новость о возможном поглощении FTX вызвала бурное обсуждение не только в криптосообществе. Доцент Амстердамского университета Тибо Шрепель предупредил о

2022-11-09Глубокое погружение

...

1517

...