Motivo desta visita

Os Estados Unidos são um dos maiores mercados de criptomoedas globalmente, com ativos digitais importantes como Bitcoin e Ethereum ganhando ampla popularidade, atraindo um grande número de investidores e inovadores. Os EUA possuem uma ampla base de investidores de varejo e institucionais, incluindo investidores individuais, fundos de hedge, escritórios de família e mais. Em termos de regulação, a SEC tem monitorado de perto os ativos digitais, com sua postura regulatória sobre ativos digitais flutuando em diferentes momentos, mas enfatizando no geral a proteção dos interesses dos investidores. A CFTC é principalmente responsável por regular os mercados de futuros e derivativos de ativos digitais e aprovou produtos como futuros de Bitcoin. As agências reguladoras financeiras em vários estados nos EUA também estão tomando medidas, com algumas incentivando a inovação em ativos digitais e outras adotando uma atitude regulatória cautelosa. No futuro, à medida que o interesse dos investidores institucionais em ativos digitais cresce, espera-se que um número crescente de produtos e serviços institucionais entrem no mercado, impulsionando assim o crescimento do mercado. Para ajudar os investidores a obterem uma compreensão mais abrangente das exchanges de criptomoedas nos Estados Unidos, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu visitar empresas locais no país.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi aos Estados Unidos para visitar a exchange de criptomoedas BINANCE conforme planejado de acordo com seu endereço regulatório no Letterman Digital Arts Center, One Letterman Drive, Building C, Suite C3-800, San Francisco, Califórnia, 94129.

Os investigadores foram até One Letterman Drive em São Francisco, Califórnia, nos EUA, para uma visita ao escritório das bolsas em 16 de outubro de 2023, e localizaram o Letterman Digital Arts Center, um complexo de edifícios que abriga inúmeras empresas de TI e design digital. O endereço regulatório da BINANCE mostra que a empresa está situada no edifício C.

Ao acessar o prédio C para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa avistou uma área de recepção no saguão.

E então a equipe localizou o escritório C3-800, que na verdade é ocupado pela "Tricon Residential", uma empresa imobiliária no Canadá, que não tinha relação com a BINANCE de acordo com as informações em seu site oficial. Enquanto isso, não havia nenhum sinal da "BINANCE" na entrada do escritório.

Através de uma investigação no local, foi confirmado que a BINANCE não tem presença no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi aos EUA para visitar a exchange de criptomoedas BINANCE, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso sugere que a empresa pode ter apenas se registrado no local sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos na escolha da exchange.

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