미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 암호화폐가 관련된 9억 5,000만 달러 규모의 외환 투자 사건에서 Cash FX Group과 개인 3명을 상대로 소송을 제기했다고 밝혔다.
피고는 브라질 출신 Cash FX와 그 CEO인 우아스카르 호세 로페스 카스티요, 오리건주 출신 The Conversion Pros와 그 CEO인 로널드 포프, 플로리다주 출신 저스틴 핼러데이다.
CFTC는 고 밝혔다. 고소장은 금요일 플로리다 중부 연방지방법원에 제출됐다. 고소장에 따르면 피고들은 상품 풀에서 소매 외환 계약을 거래한다는 명목으로 9억 5,000만 달러 이상을 모집하고 받은 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영했다.
당국은 피고들이 풀 자금을 전문 트레이더, 독점 알고리즘 및 인공지능이 운용한다고 거짓 주장했으며, 주당 최대 15%의 수익률을 약속했다고 주장했다.
CFTC는 Cash FX가 외환 거래를 최소한으로만 진행하고 참가자 자금 대부분을 유용했으며, 신규 참가자의 납입금으로 허위 거래 수익을 지급하는 한편 각 피고에게 수백만 달러를 송금했다고 주장했다.
관련 기사: CLARITY 법안 부결 이후 SEC와 CFTC의 ‘공격적인’ 규제 제정을 예상하는 번스타인
CFTC는 Cash FX가 참가자들에게 허위 회계 명세서도 제공했으며, 참가자들의 손실액이 최소 4억 600만 달러에 달한다고 주장했다.
“집행부는 대중을 사기와 조작으로부터 보호한다는 핵심 임무에 계속해서 초점을 다시 맞추고 있습니다.” 집행국장 데이비드 I. 밀러가 말했다. “이번 중대한 조치와 이를 대상으로 하는 대규모 사기는 우리가 사기를 발견하는 곳이라면 어디서든 이에 대응하겠다는 확고한 의지를 보여줍니다.”
Cointelegraph는 9월 18일 보도했다. CFTC가 가상자산 거래와 시장을 다루는 새로운 규제 조치를 백악관의 검토를 위해 제출했으며, 당국이 디지털 자산 부문 감독 방안을 추진하고 있다고 전했다.
계획된 규제의 세부 내용은 공개되지 않았지만, 이번 제출은 상원이 가상자산 시장을 위한 연방 규제 체계 수립을 목표로 하는 법안인 CLARITY 법안의 진전을 막은 지 며칠 만에 이뤄졌다.
매거진: 암호화폐 수익을 IRS에 신고하는 거래소들, 세금 악몽에 빠지다