미국 뉴욕 남부지검이 Binance가 이란에 대한 미국의 제재를 위반하는 거래를 고의로 허용했는지 조사하고 있다고 Bloomberg가 화요일 보도했다. 이번 보도는 3월 처음 알려진 법무부 조사에 관한 새로운 내용을 공개했다.
Bloomberg는 이 사안에 정통한 관계자들을 인용해 워싱턴 법무부 형사국도 조사에 참여하고 있다고 보도했다.
논평을 요청받은 Binance 대변인은 Cointelegraph에 다음과 같이 밝혔다. “당사는 제재 위반에 대해 무관용 정책을 유지하고 있다. 법 집행기관에 전적으로 협조하고 있으며, 부정행위자들을 적발하고 퇴출하는 데 계속 전념하고 있다.”
이 성명은 Binance가 보도된 조사 사실을 알고 있는지 직접 밝히지 않았다.
조사가 진행된다는 사실만으로 위법 행위가 성립하는 것은 아니며, 기소 없이 종결될 수도 있다.
The Wall Street Journal은 3월 회사 문서와 이 사안에 정통한 관계자들을 인용해 법무부가 이란이 미국의 제재를 회피하기 위해 Binance를 이용했는지 조사하고 있다고 보도했다. 당시 이 신문은 법무부가 Binance 자체와 이용자 중 어느 쪽을 조사하는지, 또는 양측 모두를 조사하는지는 불분명하다고 전했다.
당시 Binance는 법무부의 어떤 조사에 대해서도 알고 있지 않다고 Cointelegraph에 밝혔다.