홍콩 법원은 전 차이나건설은행(아시아) 관계 관리자가 470,000달러 이상의 테더(USDT)를 받아 16억 달러 이상의 명시된 가치가 적힌 위조 은행 서류를 인증한 혐의로 4년형을 선고했습니다.
홍콩 독립반부패투쟁위원회(ICAC)에 따르면, 램춘인(32세)은 코즈웨이베이에 위치한 지점에서 소비자 뱅킹 업무를 담당했습니다. 그의 업무에는 신용장 관련 내용이 포함되지 않았으며, 은행에서도 신용장 취급을 한 번도 허가한 적이 없었습니다.
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크립토 뇌물 사건이 리테일 은행원을 보증인으로 만든 과정
관련 서류는 베스투 리미티드(Vesttoo Limited)에서 시작된 것으로 추적됩니다. 이 해외 핀테크 회사는 현재 운영을 중단했습니다. 해당 플랫폼은 보험 관련 투자 거래를 중개했습니다. 투자자들은 은행이 발행한 스탠바이 신용장을 담보로 제공해야 했습니다.
유포홀딩스리미티드(Yu Po Holdings Limited)는 2022년 초 이 플랫폼을 통해 투자자가 되었습니다. 범죄 조직은 이후 램이 차이나건설은행의 보증서 발행 담당자로 허위로 자신을 소개하도록 주선했습니다.
2022년 4월부터 6월 사이 램은 베스투 부서장 및 공모자들과 테더를 수수하기로 공모했다고 ICAC는 밝혔습니다. 그는 은행에서 발행된 것처럼 위장된 여러 스탠바이 신용장과 유포가 발행 및 승인한 것처럼 속인 2건의 담보서류를 인증했습니다.
“이 사건은 CCB(아시아) 내부 조사에서 확인되었으며, 이후 은행이 ICAC에 부패 혐의로 고발했고, 전면적으로 협조했습니다. ICAC 조사 결과 CCB 및 계열사에서는 관련 스탠바이 신용장과 담보서류를 단 한 건도 발행한 적이 없음이 밝혀졌습니다.” – 관련 보도자료 내용.
어니스트 린 감훙(Ernest Lin Kam-hung) 판사는 6년을 기본으로 두고, 자백을 이유로 3분의 1을 감형했습니다. 그는 또한 램에게 CCB(아시아)에 약 370만 홍콩달러의 뇌물 금액을 환수하라고 명령했습니다.
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암호화폐 사건, 홍콩 사례에서 계속 확인됩니다
ICAC는 관련자들이 뇌물 지급을 암호화폐를 통해 간접적으로 우회 전달해 사건을 감추려 했다고 밝혔습니다. 기관은 본 사건과 관련한 다른 인물들에 대해 구속영장을 법원에 신청했습니다.
디지털 자산이 시 당국의 집행 기록에서도 나타납니다. 홍콩 경찰은 2025년 한 해 동안 4억8,000만 홍콩달러 상당의 가상자산을 동결했습니다.
이 도시는 또 다른 가상자산 거래 플랫폼 사기 사건으로 2025년 11월 16명을 기소했습니다. 이 사건은 2,700명 이상의 피해자가 발생했고, 16억 홍콩달러 이상의 손실이 있었습니다.
ICAC가 추가 체포를 추진하고 있어, 베스투 사건의 홍콩 챕터는 아직 끝나지 않았습니다.