호주의 금융정보 분석기관은 고위험 결제 사업자에 대한 조사를 강화하면서 지난 1년간 암호화폐 및 송금 관련 등록 45건을 취소·정지하거나 갱신을 거부했다고 밝혔다.
월요일 호주 거래보고·분석센터(AUSTRAC)는 조치가 운영을 중단했거나 지급불능 상태이거나 사업을 운영할 역량이 부족한 사업자들을 대상으로 했다고 밝혔다. 또한 중대한 변경 사항을 보고하지 않은 경우, 잘못된 등록, 자금세탁 또는 테러자금조달 위험이 상당한 사례도 언급했다.
AUSTRAC의 브렌던 토머스 CEO는 등록이 취소된 사업자는 더 이상 운영할 수 없다고 말했다. 그는 일부 사업자와 연관된 개인들이 호주 및 해외 법 집행기관이나 규제기관 파트너에 회부됐다고 덧붙였다.
AUSTRAC은 BA Digital Ventures가 GetCoins라는 상호로 영업했으며 고객 민원에 따라 6월에 가상자산 등록이 취소됐다고 밝혔다. 규제기관은 GetCoins가 조직적인 암호화폐 투자 사기에 악용된 것으로 알려졌으며, 국가 사기방지센터와 함께 진행한 등록 취소 조치가 해당 활동을 차단하는 데 도움이 됐다고 말했다.
규제기관은 45개 사업자 모두의 이름을 공개하거나 암호화폐 사업자와 송금 사업자 간 세부 내역을 제시하지 않았다. 공개된 VASP 등록부에는 GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange 및 Coinsec Australia와 관련된 최근 조치가 기재돼 있다.
AUSTRAC은 또한 웨스턴 유니언에 대한 조사를 개시했으며 Cryptolink의 암호화폐 ATM 네트워크를 정지시켰다.