미 재무부가 이란 제재 체계를 이란의 디지털 자산 부문까지 확대하며, 이란의 석유 판매를 용이하게 하는 데 사용된 것으로 추정되는 1억 달러 이상의 암호화폐 결제를 지적했다.
월요일 재무부는 발표했다 미국 해외자산통제국(OFAC)이 디지털 자산, 기술, 금, 항공 및 해운을 대상으로 부문별 제재 결정을 내렸다고. 또한 이 기관은 핵, 미사일, 사이버 및 석유 네트워크 전반에 걸쳐 약 60개의 기업, 개인 및 선박을 제재했다.
이번 디지털 자산 결정에 따라 OFAC는 이란의 디지털 자산 부문에서 활동하거나 이를 지원하는 서비스를 제공하는 외국 개인 및 기업을 제재할 수 있다. 재무부는 이란이 이슬람혁명수비대(IRGC) 및 정부 내부자와 연계된 거래를 포함해 제재 회피를 위한 “선택 수단”으로 암호화폐를 점점 더 많이 사용하고 있다고 밝혔다.
재무부는 UAE 기반 우크라이나인 브로커 이반 오부호프가 2023년 이후 IRGC 쿠드스군을 대신해 석유 판매를 용이하게 하려고 1억 달러 이상의 암호화폐 결제를 처리했다고 주장했다. OFAC는 오부호프와 그의 UAE 기반 기업 Foscom FZE를 제재했다.
미국, 이란에 대한 암호화폐 제재 강화
이번 전 부문 조치는 이란과 연계된 것으로 지목된 암호화폐 거래소 및 지갑을 대상으로 한 일련의 미국 조치에 뒤이어 나왔다. 1월 OFAC는 영국에 등록된 Zedcex와 Zedxion을 제재했다, 이는 이란과 관련된 디지털 자산 거래소를 지정한 최초의 사례였다.
6월 3일 재무부는 이란의 암호화폐 거래소 4곳을 제재했으며, 여기에는 이란 최대 플랫폼인 Nobitex도 포함됐다. 이 조치는 스콧 베선트 재무장관이 미국이 이란 거래소와 지갑에서 암호화폐 약 10억 달러를 압수했다 고 밝힌 지 며칠 후에 나왔다.
가장 최근에는 OFAC가 8월 7일 Shelbit과 Aban Tether 거래소를 제재했으며 이들이 이란과 연계된 총 500만 달러 규모의 디지털 자산을 용이하게 했다고 주장했다.
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특정 플랫폼을 대상으로 한 앞선 조치와 달리, 이번 결정은 이란의 광범위한 디지털 자산 부문에 참여했다는 이유로 제재할 수 있는 근거를 제공한다. 재무부는 이번 결정이 대상 부문에서 활동하거나 이를 지원하는 서비스를 제공하는 외국 개인 및 기업을 제재할 수 있는 권한을 “상당히 확대한다”고 밝혔다.
OFAC의 관련 결정문은 이란의 디지털 자산 부문에서 활동하는 것으로 판단되는 모든 사람이 행정명령 13902호에 따른 제재 대상이 된다고 명시했다.
재무부는 제재 대상자의 미국 연계 재산은 동결되어야 하며, 이들을 위해 중대한 거래를 지원하는 외국 은행은 미국 계좌에 대한 접근 제한에 직면할 수 있다고 밝혔다.