미국 당국은 사기 마켓플레이스를 겨냥한 공조 작전의 일환으로 Xinbi Guarantee 및 그 판매업체 네트워크와 연계된 5,200만 달러가 넘는 암호화폐를 동결했다.
수요일 미국 법무부는 사기 센터 대응 전담팀이 Xinbi가 판매업체 대금을 수금하는 데 사용한 지갑 2개를 압수했으며, 해당 지갑에 약 1,200만 달러가 들어 있었다고 밝혔다. 법 집행기관은 Xinbi 네트워크 전반의 자금세탁과 연계된 것으로 추정되는 추가 지갑 47개에 대해서도 동결 조치를 요청했다.
법무부는 컬럼비아 특별구 연방법원이 9월 7일 마켓플레이스를 운영하던 텔레그램 채널의 압수를 승인했다고 밝혔다. 공개된 영장에 따르면 판매업체들은 해당 채널을 이용해 자금세탁, 맞춤형 사기 투자 웹사이트, 동남아시아 사기 조직을 위한 모집 서비스를 광고했다.
이번 작전은 산업적 규모의 사기 센터를 뒷받침하는 금융 및 통신 인프라를 겨냥한다. 이에 따라 단순한 개별 운영자 단속을 넘어 네트워크의 운영을 가능하게 하는 마켓플레이스와 서비스 제공업체까지 집행 범위를 확대했다. 법무부는 스테이블코인 발행사 테더가 수사를 지원했다고 밝혔다.
재무부, Xinbi 및 기술 제공업체 제재
수요일 공조 조치에서 미국 재무부는 해외자산통제국(OFAC)이 Xinbi를 주요 초국가적 범죄 조직으로 지정했다고 밝혔다. OFAC는 Xinbi에 기술 및 금융 지원을 제공한 혐의로 싱가포르 소재 SafeW Technology와 캄보디아 소재 Anwen Technology에도 제재를 부과했다.
재무부에 따르면 법 집행기관의 감시가 강화되면서 Xinbi는 2025년 6월경부터 상인 및 자금세탁 네트워크를 SafeW의 암호화 메시징 애플리케이션으로 이전하기 시작했다. Anwen은 마켓플레이스가 사용한 암호화폐 지갑 및 결제 애플리케이션인 XinbiPay(뉴페이라고도 함)를 개발한 것으로 알려졌다.
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재무부는 Xinbi가 2022년경부터 주로 동남아시아를 통해 240억 달러가 넘는 암호화폐와 법정화폐를 처리했다고 밝혔다. 재무부는 Xinbi의 플랫폼이 북한 해커들과 제재 대상인 프린스 그룹과 연계된 기관들에 의해 사용됐다고 밝혔다.
이번 제재는 Xinbi의 미국 내 재산 및 재산상 권리를 동결하고, 일반적으로 미국인이 제재 대상 기관과 거래하는 것을 금지한다.
이번 미국의 조치는 영국이 Xinbi에 부과한 제재에뒤이어 나왔다. 3월 26일 영국 정부는 Xinbi의 암호화폐 접근을 차단하기 위한 제재를 Xinbi에 부과했다. 제재에 따라 Xinbi와 연계된 영국 내 자산은 동결되며, 플랫폼은 영국의 금융·무역·여행 네트워크에서 배제된다.