미국 SEC, 17억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에 300달러 청구
Crypto 미국 SEC, 17억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에 300달러 청구 미국 증권거래위원회(SEC)가 수천 명의 라틴계 투자자들에게 약 17억 달러를 사취한 암호화폐 폰지 사기를 저지른 혐의로 300명을 기소했습니다. 규제 당국의 공식 발표에 따르면 사기꾼들은 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 CryptoFX LLC라는 회사에서 활동했습니다. SEC, 암호화폐 사기에 대해 17달러 청구 SEC는 고소장에서 CryptoFX의 두 주요 운영자인 Mauricio Chavez와 Giorgio Benvenuto가 Ponzi 사기를 통해 미국 내 주로 라틴계 투자자 40,000명 이상을 표적으로 삼았다고 비난했습니다. 2020년 2022월부터 17년 15월까지 CryptoFX는 암호화폐 자산 거래 및 외환 시장을 위한 플랫폼 역할을 했으며, 100명의 개인이 네트워크의 리더 역할을 했습니다. 텍사스, 캘리포니아, 루이지애나, 일리노이, 플로리다 출신의 지도자들은 XNUMX~XNUMX% 수익을 약속하며 피해자들에게 투자를 권유했습니다. 폰지 사기를 통해 가해자들은 생활비로 300억 달러를 모금했습니다. 주장된 대로 암호화폐와 외환을 거래하는 대신, 사기꾼으로 의심되는 사람들은 그 자금을 다른 투자자들에게 의도된 수익을 지불하고 수수료와 보너스를 지불하는 데 사용했습니다. 이 사건에 대해 SEC 집행부 국장인 Gurbir S. Grewal은 다음과 같이 말했습니다: “우리는 CryptoFX가 위험 없는 금융 자유와 삶을 바꾸는 부를 약속하며 라틴계 투자자들을 표적으로 삼은 300억 달러 규모의 폰지 사기였다고 주장합니다. 암호화폐 및 외환 투자를 보장합니다.” SEC는 환수 및 민사 처벌을 추구합니다 더욱이 남편과 아내인 두 피고인 가브리엘과 덜스 오초아는 2022년 XNUMX월 법원이 크립토FX 서비스 중단을 명령한 후에도 계속해서 피해자들에게 투자를 권유했습니다. 어느 시점에서 가브리엘은 두 투자자에게 피해 복구를 위해 불만 사항을 SEC에 전달하도록 요청했습니다.
