Summary
- バイナンスは、ロシアに顧客データを提供し、ウクライナのグループに寄付したIT専門家に対する告発を可能にしたとされています。
- ユリ・ベレンキー氏は、バイナンスが彼のパスポート情報および住所を含む個人情報をロシアの捜査当局に提供した後、2025年に拘束されました。
- バイナンスは、コンプライアンス戦略の改善を図るため2023年にロシア市場から撤退したものの、法的要請には協力すると述べています。
バイナンスはロシア当局に顧客記録を提供し、その記録がウクライナの団体への寄付を通じてテロ資金供与の容疑でロシアのIT専門家を起訴するために使用されました。ロイターの月曜日の報告によると.
ロイター通信は、法執行機関の文書を引用して、取引所がユリ・ベレンキー氏を700万ドルを超える送金の送金元として特定したと報じました。バイナンスはまた、彼の生年月日、住所、電話番号、パスポート番号に加え、ロシアのパスポートおよびブルガリアの居住許可証のコピーも提供したとされています。
ロシア当局は2025年9月にベレンキー氏を拘束し、彼は現在も裁判を待って収監中です。
ロシアの捜査委員会は、亡命中のクレムリン批評家アルカジー・バブチェンコの訴えを受け、ベレンキーが2023年1月から2024年3月の間に支払いを行ったと主張しました。資金はウクライナ軍およびモスクワがテロ組織と分類するアゾフ大隊に関連するグループを対象としていました。
調査関係者は、ベレンキー氏の取引履歴を要請した後、case@binanceholdings.ru から2件の回答を受け取ったと報じられています。バイナンスのウェブサイトは、ロシアおよびベラルーシの法執行機関をこのアドレスに案内していました。
バイナンスの現行の法執行ガイドライン 当該取引所は、刑事捜査においてユーザー情報を提供する前に、有効な裁判所命令、警察命令または発付状が必要であると述べています。
バイナンスに関する開示は、その後に行われましたロシア事業をCommEXに売却 2023年9月に、同国での事業運営が同社のコンプライアンス戦略に適合しないとして、バイナンスは当時、述べた 当該事業の収益分配契約や再買戻しの権利を保持しないこと。
ロイターの報道によると、Binanceは、適用される法的、プライバシーおよび規制要件に従い、合法的な法執行の要請に協力していると述べました。同社は、ベレンキー氏の案件や、その開示が欧州のデータ保護規則に違反している可能性についてのコメントを控えました。
CoinDeskはBinanceに連絡を取りましたが、執筆時点ではまだ返信を得ておりません。
これらの文書は、ロシアの政治事件で被告人を支援する組織であるファースト・ディパートメントが、ベレンキーの親族の一人から入手したものです。