速報
米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨取引所クラーケンと「対イラン制裁の明白な違反」に関して和解したことを発表した。
OFACは28日の発表で、、クラーケンが36万2000ドル以上を支払うことに同意したことを明らかにした。また、クラーケンは合意の一環として、制裁コンプライアンスコントロールに10万ドルを投資する。
「クラーケンが自動インターネットプロトコル（IP）アドレスブロックシステムを含む適切な位置情報ツールを適切に導入しなかったため、クラーケンのプラットフォームで仮想通貨取引を行った際に、イランにいると思われるユーザーにサービスを提供した」とOFACは述べている。
クラーケンの最高法務責任者マルコ・サントーリ氏は、同取引所がOFACに「自発的に自己報告し、迅速に行動を修正した」と述べた。
「この解決策に入る前にも、クラーケンはコンプライアンス対策を強化するために一連の措置を取っていた。これには、管理システムのさらなる強化、コンプライアンスチームの拡大、研修と説明責任の強化が含まれる」
米国は1979年以来、イランの企業や個人に対する商品やサービスの輸出を禁止する制裁をイランに課している。しかし、クラーケンは2019年以来、イランに居住する1,500人以上の個人がクラーケンに口座を持つことを許可し、仮想通貨を売買する手段を与えたことで違反したとされた。
