Polymarketは元FBI職員をフルタイムで雇い、トレーダーの行動を常時監視している。シェイン・コプランCEOがこの事実を米規制当局に木曜日に明かした。
同氏は商品先物取引委員会（CFTC）イノベーション諮問委員会の初会合で発言した。メッセージは明確だ。Polymarketのユーザーにはほとんどプライバシーが無い。
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Polymarketの監視体制は公表以上に厳格
コプランCEOは、ワシントンで自社プラットフォームを擁護する際、この採用について説明した。
「われわれのチームには元FBI職員がおり、Polymarketでフルタイム勤務している」
同氏によれば、その職員は社内で独自の監視ソフトを開発した。外部専門家は外注でなく自社開発であることに驚いたという。
この事実は新たな情報だ。Polymarketの公開インテグリティページではChainalysisやPalantirをパートナーとして紹介するが、独自ツールの開発には一切触れていない。
コプランCEOは、今回のニュースが痛手になることを認識していた。一部ユーザーは困惑すると指摘した。
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監視体制の裏付けとなる数字
Polymarketは当局に315件以上のウォレット情報を提出したと発表している。また、90件以上のアカウント紹介や2件の逮捕事例も明らかにするが、これらの集計時期は非公表だ。
この意味を本年体験したトレーダーもいる。4月にはCFTCが陸軍マスター軍曹ギャノン・ケン・ヴァン・ダイク容疑者をニコラス・マドゥロ市場をめぐり起訴した。
同容疑者は4日間で「YES」株を43万6000株超購入。約40万4000ドルを得た。ハンドル名Burdensome-Mixは常に公開されていた。
5月には規制当局がGoogleエンジニア、ミケーレ・スパニョーロ容疑者を23契約（Year in Searchリスト）で起訴。同容疑者はAlphaRaccoonとして約120万ドルの利益を上げていたとされる。
匿名性は最初から幻想だった理由
コプランCEOによれば、公開性こそが本質である。
「すべて公開。すべてオンチェーン。史上最も匿名性の低い金融市場だ」
誰でもマーケットを作り、各トレーダーの全取引履歴を確認できる。このため、不正防止ツールは同時にすべての利用者の情報も晒している。
制限強化は他国でも進む。Polymarketは39カ国を利用禁止とし、規約でVPNも全面禁止とした。ことしからVPNアクセスの遮断や大口口座への書類提出義務を開始。韓国は8月に完全遮断した。
自主規制の実効性を疑問視する声もある。CMEグループのテリー・ダフィーCEOは同じ会合で、規制当局が操作性の高い契約を見逃していると指摘。会長のマイケル・セリグ氏はこれに反論した。
トレーダーにとって教訓は明白だ。Polymarketのウォレットは隠れ蓑ではない。永久記録であり、元FBI職員が監視している。