南アフリカの裁判所が倒産した暗号通貨取引所MTIに対して、最終的な清算命令を出した直後に、MTIに属する合計8,000のビットコインが追跡されました。他の29,000のビットコインも追跡される可能性があり、これら追跡されたビットコインの価値は2億8000万ドルを超えています。清算命令を発表する前に、清算人は1,281ビットコインしか回収していなかったと報告されており、これらのビットコインはMTIの元ブローカーFX Choiceによって返還されました。
MTIは、2020年7月にテキサスの規制当局によって詐欺行為と宣言されました。南アフリカ金融サービス管理局の調査により、MTIは意図的に投資家を誘導させ、ライセンスなしで金融サービスを運営していることがわかりました。
清算人がMTIをポンジースキームとして宣言することを主張したと述べています。報告書によると、この清算命令は「清算人が資金を回収しやすくなるでしょう」。