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11月13日にロイター通信に送られたバハマ警察の声明によると、仮想通貨取引所FTXの破綻をめぐり、金融捜査官とバハマ証券委員会（SCB）による不正行為の可能性の捜査が進められている。
バハマ警察は次のように述べている。
“FTXの世界的な崩壊とFTXデジタル・マーケッツの仮清算を踏まえて、金融犯罪捜査課の金融捜査官チームがバハマ証券委員会と緊密に連携し、犯罪行為の有無を調査している。”
この調査は、週末に規制当局がFTXの疑惑を公に否定した後に行われた。11月11日、FTXは「バハマ本社の規制と規制当局」から、バハマ資金を出金するよう指示されたとツイート。その1日後、バハマ証券取引委員会は、FTXが同国の顧客のために出金を優先するよう指示または認可したことを否定した。
SCBのツイッターでは以下の声明を出した。
“証券委員会は、FTXデジタル・マーケッツに対して、バハマの顧客のために出金を優先するよう指示、認可、提案していないことをお伝えしたい。”
11月9日のウォール・ストリート・ジャーナルからの報道によると、米司法省と証券取引委員会もFTXの破綻を調査していることを示唆しました。また、カリフォルニア州の金融保護革新局（DFPI）は11月10日、FTXの「明らかな失敗」に関して調査を開始すると発表した。
コインテレグラフが報じたように、FTXの元CEOサム・バンクマン＝フリード氏、共同創業者のゲリー・ワン氏、エンジニアリングディレクターのニシャッド・シン氏はバハマにおり、地元当局の「監督下にある」ことが分かっている。