dilansir dari; cbsnews
Pendiri platform pertukaran cryptocurrency BitConnect secara ilegal mengambil lebih dari $ 2 miliar uang digital dari investor dalam penjualan sekuritas yang tidak disetujui oleh regulator federal, gugatan federal diajukan Rabu di New York.
Komisi Sekuritas dan Bursa mengatakan dalam pengaduannya bahwa Satish Kumbhani dan Glenn Arcaro adalah pelaku utama dalam skema “seperti Ponzi” dari awal 2017 hingga Januari 2018 yang menipu investor atas uang mereka. BitConnect menarik investor untuk menuangkan uang ke dalam perusahaan sambil berjanji untuk menghasilkan pengembalian sebanyak 40% per bulan, menurut dugaan regulator federal.
Pengembalian yang mengejutkan itu adalah fabrikasi, klaim SEC. Menurut pengaduan agensi, Kumbhani dan Arcaro malah mengambil 325.000 Bitcoin, senilai lebih dari $2 miliar, dan mentransfernya ke dompet digital mereka sendiri serta ke rekanan yang tidak dikenal. Kumbhani, 35, dari India, mendirikan BitConnect dan Arcaro, 44, dari California, adalah promotor teratas perusahaan yang berbasis di AS, kata regulator federal.
Kumbhani juga menggunakan sejumlah penduduk AS yang tidak diketahui untuk mempromosikan BitConnect dan membayar promotor untuk rujukan, menurut keluhan pemerintah.
Gugatan, yang menuduh Kumbhani dan Arcaro melakukan penipuan sekuritas, muncul lebih dari tiga tahun setelah BitConnect terpaksa ditutup. SEC menggugat lima promotor BitConnect lainnya awal tahun ini atas peran mereka dalam mempromosikan perusahaan menggunakan video bergaya “testimonial” di YouTube.
Meskipun semakin populer, mata uang digital seperti Bitcoin sebagian besar tidak diatur di AS. Namun, lebih banyak perusahaan yang mengizinkan layanan dan produk mereka dibayar untuk menggunakan cryptocurrency.
Pejabat SEC mengatakan Kumbhani dan Arcaro mencoba mengambil keuntungan dari orang-orang yang tertarik pada cryptocurrency.
“Kami menuduh bahwa para terdakwa ini mencuri miliaran dolar dari investor ritel di seluruh dunia dengan mengeksploitasi kepentingan mereka dalam aset digital,” kata Direktur Regional Associate SEC Lara Mehraban dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa agensi tersebut akan “secara agresif mengejar dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat. dalam pelanggaran di ruang aset digital.”