Silvergate menghadapi investigasi DOJ atas transaksi FTX dan Alameda: Laporkan
Crypto bank Silvergate dilaporkan sedang diselidiki oleh unit penipuan Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas keterlibatannya dengan pertukaran FTX yang bangkrut dan afiliasinya. Probe adalah menyelidiki Hosting akun Silvergate terkait dengan bisnis mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, menurut laporan 3 Februari oleh Bloomberg, yang mengutip “orang-orang yang mengetahui masalah ini”. Bank crypto yang berbasis di California tidak dituduh melakukan kejahatan apa pun, tetapi penyelidik berusaha untuk menemukan seberapa dalam transaksi dengan FTX dan Alameda berjalan. Silvergate sangat terpengaruh oleh runtuhnya FTX pada bulan November, melaporkan kerugian $1 miliar kuartal terakhir. Bank memecat 40% stafnya dan mengungkapkan mengambil pinjaman miliaran dolar untuk mencegah krisis likuiditas dan bank run setelah jatuhnya kerajaan SBF. Penyelidik federal mencoba memastikan apakah Silvergate dan perusahaan lain yang bekerja dengan FTX mengetahui situasi tersebut. Menurut Silvergate, Alameda membuka rekening di bank tersebut pada 2018, sebelum peluncuran FTX. Ia mengklaim telah melakukan uji tuntas dan pemantauan berkelanjutan pada saat itu, menurut laporan itu. Minggu ini seorang perwakilan bank mengatakan bahwa perusahaan “memiliki program kepatuhan dan manajemen risiko yang komprehensif.” Pedagang kripto Josh Rager berkomentar tentang bagaimana investigasi kriminal terbaru ini dapat memengaruhi pertukaran kripto yang terkait dengan Silvergate. Probe penipuan DOJ Silvergate mungkin akan membuat beberapa fud untuk pertukaran crypto Lucu bagaimana mereka selalu mengatur waktu pengumuman ini -