एक संदिग्ध स्कैमर जिसने लगभग $4.8 मिलियन अपने Ledger वॉलेट से गंवा दिए, अब अनजाने में $100 मिलियन की Ledger चोरी का चेहरा बन गया है।
ट्विस्ट ये है कि जो पैसा चोरी हुआ, वो खुद भी चोरी का ही था, जिससे ये स्कैम स्टोरी कस्टडी के जरूरी सबक में बदल गई है।
कैसे स्कैम से मिले पैसे भी ड्रेन हो गए
टास्क स्कैम में आसान पैसे के नाम पर सिंपल ऑनलाइन जॉब्स ऑफर की जाती हैं, लेकिन पेआउट से पहले डिपॉजिट मांगा जाता है। हर बार यही तरीका होता है: थोड़ा काम करो, पैसे पाओ, और असली पैसे पाने के लिए थोड़े और रुपए जमा करो। यहां असली शिकार वे वर्कर्स थे, और स्कीम उन्हीं की डिपॉजिट्स पर चल रही थी।
Chainalysis के मुताबिक, वर्कर्स को असली प्रोडक्ट्स के फर्जी सेल्स और रिव्यू बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे। फिर उनके बैलेंस नेगेटिव हो जाते, और उन्हें पेआउट अनलॉक करने के लिए खुद की जेब से डिपॉजिट करने को बोला जाता था।
ऑपरेटर ने स्कैम से मिले पैसे 22 सितंबर को तीन अलग-अलग Ledger एड्रेस में ट्रांसफर कर दिए, जहां वो पैसे तब तक पड़े रहे जब तक कोई उन्हें निकाल न ले।
9 अक्टूबर को, इन एड्रेस से पूरी राशि एक साथ निकालकर ऐसे वॉलेट में भेज दी गई, जिसे पहले से ही चोरी किए गए फंड रखने के लिए फ्लैग किया गया था। यानी स्कैमर के हाथ से उनकी कमाई निकल गई और पैसा उन्हीं की तरह के किसी धोखेबाज़ के पास चला गया, जिसके शिकार ये स्कीम अक्सर बनाती है।
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चोर भी लुट गया: $4.8M क्रिप्टो स्कैम स्टैश Ledger ड्रेन में गायब। स्रोत: X/@chainalysis
यही डिटेल इस स्टोरी को आम सी कहानी से ज्यादा बना देती है। Chainalysis ने जब बड़े लेजर ड्रेन को ट्रेस किया, तो पता चला कैसे चोरी हुआ पैसा अक्सर उन एड्रेस में मूव होता है, जिनमें पहले से चोरी की हिस्ट्री होती है।
जब चोरी हुआ पैसा फिर से चोरी हो जाता है, तो असली नुकसान किसका होता है？
स्कैमर का नुकसान तो बस एक पहलू है। Ledger का बड़ा ड्रेन उन डिवाइस को भी अफेक्ट कर चुका है जो CryptoBilis के जरिए बेची गई थीं, ये रिसेलर Malaysia, Indonesia और Philippines में ऑपरेट करता है।
आम खरीदारों ने असली कीमत चुकाई। लगभग 9 अक्टूबर से शॉप से डिवाइस खरीदने वाले यूज़र्स ने अपनी वॉलेट्स खाली होनी की रिपोर्ट दी। शुरुआती अनुमान के अनुसार Ethereum, TRON और Bitcoin में कुल $86 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ।
Bitquery ने बाद में कुल नुकसान लगभग $102 मिलियन बताया, जिसमें TRON पर करीब $79.3 मिलियन (अधिकांश USDT में) नुकसान हुआ। Bitcoin में करीब $16.8 मिलियन या 203.8 BTC की चोरी हुई।
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चार्ट दिखा रहा है कि Ledger वॉलेट फंड्स अलग-अलग ब्लॉकचेन में कैसे बांटे गए। स्रोत: Bitquery
Ledger ने चेतावनी दी कि पिछले 90 दिनों में CryptoBilis से डिवाइस खरीदने वाले यूज़र्स अपने डिवाइस सेटअप न करें। जिन लोगों ने पहले ही सेटअप कर लिया था, उन्हें अपने फंड्स नए सीड में ट्रांसफर करने को कहा गया। यूज़र्स के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि सप्लाई चेन कोड जितना ही महत्वपूर्ण है।
Ledger का कहना है कि अभी तक कन्फर्म नुकसान सिर्फ साउथईस्ट एशिया में सीमित हैं और यूरोप के स्पॉट-चेक (जैसे कि जर्मनी में) में कोई छेड़छाड़ वाला स्टॉक नहीं मिला।
इसी बीच, Tether ने करीब $10 मिलियन USDT फ्रीज़ कर दिए हैं, जबकि Chainalysis ने Tornado Cash, Zcash, ब्रिजेस और stablecoin conversions के जरिए मनी लॉन्डरिंग को ट्रैक किया है।