डीओजे के इतिहास में यूएस ने बिटकॉइन की सबसे बड़ी एकल जब्ती दर्ज की, जिसमें 94,000 बीटीसी जब्त किए गए ZyCrypto - BitcoinEthereumNews.com
विज्ञापन युगल इल्या लिचेंस्टीन और उनकी पत्नी हीथर मॉर्गन को बिटफिनेक्स पर 2016 हैक के लिए जवाबदेह होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दंपति पर एक्सचेंज से 119,000 से अधिक बीटीसी चुराए गए धन को लूटने का प्रयास करने का आरोप है। विशेष रूप से, न्याय विभाग का दावा है कि कुछ फंड इल्या लिचेंस्टीन द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट में भेजे गए थे। 4.5 बिलियन डॉलर की चोरी करने के अलावा, दंपति 2,000 से अधिक अनधिकृत लेनदेन शुरू करने के लिए संभावित रूप से जिम्मेदार हैं, जिससे उन्हें अन्य उपयोगकर्ताओं के अनुचित धन प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया। न्याय विभाग के अनुसार, यह क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराधों के संबंध में अब तक के सबसे बड़े मामलों में से एक है। उपलब्ध डेटा इंगित करता है कि लिचेंस्टीन और मॉर्गन ने बड़ी संख्या में ब्लॉकचेन लेनदेन शुरू करके अपने कार्यों को छिपाने का प्रयास किया। हालांकि, कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों द्वारा पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करने से उन्हें सच्चाई का पता लगाने और ऐसे लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयासों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने में मदद मिली। यह मामला बिटकॉइन सहित डिजिटल क्षेत्र में अपराधों की जांच के मामले में आपराधिक न्याय प्रयासों की उच्च प्रभावशीलता को भी दर्शाता