धोखाधड़ी योजना को लेकर भारतीय पुलिस ने बिटकनेक्ट के संस्थापक की जांच की
डीओजे ने आरोप लगाया कि बिटकनेक्ट के संस्थापक और उनके सहयोगियों ने बाजार में हेरफेर के माध्यम से बीसीसी के लिए बाजार की मांग को गलत ठहराया। संस्थापक ने कथित तौर पर बिटकनेक्ट के क्रिप्टो वॉलेट और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधारित क्रिप्टो एक्सचेंजों के क्लस्टर के माध्यम से स्थानांतरित किया। डीओजे के अनुसार, कुंभानी पर वायर फ्रॉड करने की साजिश, वायर फ्रॉड, कमोडिटी की कीमतों में हेरफेर करने की साजिश, बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के संचालन और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। बिटकनेक्ट एकमात्र क्रिप्टो परियोजना नहीं है जिसकी जांच की जा रही है। वनकॉइन, एक समान क्रिप्टो पोंजी योजना, वैश्विक नियामकों द्वारा भारी जांच के अधीन है। इस परियोजना ने कथित तौर पर 4 अरब डॉलर से अधिक के निवेशकों को लूट लिया। अधिकारियों ने क्रिप्टो क्षेत्र में धोखाधड़ी परियोजनाओं की सहायता करने वाले एक्सचेंजों के दरवाजे तक लड़ाई को भी ले लिया है। याद रखें कि भारतीय नियामक ने हाल ही में एक भारतीय-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की संपत्ति को सील कर दिया था। जांच के अनुसार, वज़ीरएक्स ने कथित तौर पर अपने नेटवर्क पर फंड को क्रिप्टो में परिवर्तित करके अवैध आय को कम करने के लिए कुछ तत्काल ऋण उद्यमों