इस यात्रा का कारण

विभिन्न कारणों के कारण, साइप्रस क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में धीरे-धीरे एक सक्रिय देश बन गया है। साइप्रस में क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी नियामक ढांचा यूरोपीय संघ के क्रिप्टो विधान के साथ मेल खाता है, जो मुख्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण, धन धोखाधड़ी रोकथाम और आतंकवाद वित्त पर ध्यान केंद्रित करता है। क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थानों को वित्तीय नियामक प्राधिकरण, साइप्रस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन (CySEC) में पंजीकृत करना होगा। चलने वाले निधि के स्रोत और संदिग्ध लेन-देन की पहचान और रिपोर्ट करने के लिए निरंतर लेन-देन मॉनिटरिंग के माध्यम से भी नियम हैं। साइप्रस में ब्लॉकचेन वित्त क्षेत्र में एक व्यापक भविष्य विकास की संभावना है और यह वैश्विक ब्लॉकचेन वित्तीय केंद्र बनने की उम्मीद है, जो अधिक ब्लॉकचेन कंपनियों, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और निवेशकों को आकर्षित करेगा। साइप्रस में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को समझने में निवेशकों की मदद करने के लिए, विकिबिट सर्वेक्षण टीम ने स्थानीय कंपनियों की साइट यात्रा के लिए देश जाने का निर्णय लिया है।

स्थानीय यात्रा

इस मुद्दे में, सर्वेक्षण टीम ने अपने नियामक पते के अनुसार साइप्रस में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज TRADE.COM की यात्रा करने के लिए जाने का निर्णय लिया। जो कि 148 Strovolos Avenue, 1st Floor Strovolos CY-2048, Nicosia, Cyprus है।

2024 के 2 अप्रैल को, जांचकर्ता निकोसिया, साइप्रस में 148 Strovolos Avenue पर एक्सचेंज के कार्यालय की यात्रा के लिए आए और एक 4 मंजिला वाणिज्यिक इमारत का पता लगाया। हालांकि, कठिन सुरक्षा नियमों के कारण, लोगों को पहुंच कार्ड या संबंधित कर्मचारियों द्वारा निमंत्रण के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इस यात्रा के उद्देश्य को दिखाने के बाद भी, सर्वेक्षण टीम को सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

आगे की जांच के लिए इमारत पर पहुंचते ही, सर्वेक्षण कर्मचारियों ने सुरक्षा कर्मचारियों के साथ व्यापक संवाद किया, जो टीम को TRADE.COM के स्थान की जांच और फ़ोटो लेने में मदद करने के लिए सहमत हुए। और फिर सुरक्षा कर्मचारियों ने 1 वें मंजिल पर आगे बढ़ाया, जहां उन्होंने TRADE.COM नहीं ढूंढ़ा, बल्कि एक अलग कंपनी Markets.com का नाम था।

उसी समय, जांच टीम ने TRADE.COM की आधिकारिक वेबसाइट, https://www.trade.com/en/global/, की खोज की, जिसमें दिखाया गया था कि TRADE.COM एक विदेशी मुद्रा ब्रोकर लीड कैपिटल ग्लोबल लिमिटेड की संपत्ति है। सुरक्षा कर्मचारियों के अनुसार, 1 वें मंजिल पर लीड कैपिटल ग्लोबल लिमिटेड के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

साइट जांच के माध्यम से, TRADE.COM के पास उपस्थिति नहीं है, यह पुष्टि हो गई है।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण टीम साइप्रस जाकर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज TRADE.COM की यात्रा की, लेकिन नियामक पते पर कंपनी को नहीं मिला। इसका अर्थ है कि कंपनी सिर्फ एक भौतिक व्यापार कार्यालय के बिना उस स्थान पर पंजीकृत हो सकती है। इसलिए, निवेशकों को एक्सचेंज चुनने में सतर्क रहना चाहिए।

अस्वीकरण

इस सामग्री का उद्देश्य केवल सूचनात्मक है और इसे एक चयन करने के लिए एक अंतिम आदेश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।