इस दौरे का कारण
यूरोपीय संघ के सबसे छोटे सदस्य के रूप में, माल्टा, एक भूमध्यसागरीय द्वीप देश, सही नीतियों और विनियमों के माध्यम से दुनिया में सबसे क्रिप्टो-अनुकूल क्षेत्रों में से एक बनने की उम्मीद करता है। Binance और OKEx, दुनिया के शीर्ष पांच क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से दो, ने माल्टा को अपने संचालन केंद्र के रूप में चुना, और फिर अन्य एक्सचेंजों ने सूट का पालन किया। निवेशकों को देश के क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की व्यापक समझ रखने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण टीम साइट पर दौरे के लिए माल्टा गई थी।
ऑन-साइट दौरा
इस मामले में जांच टीम सेंट गई थी। जूलियन, माल्टा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का दौरा करने के लिए coinDeaL विनियामक पते के अनुसार योजना के अनुसार यह दावा करता है कि विला मलिताह, भूमध्यसागरीय सड़क, गाँव।
जांच टीम उपरोक्त पते के अनुसार गंतव्य पर पहुंची, जहां सेंट जूलियन, माल्टा के मेडिटेरेनियन स्ट्रीट में "विला मलिताह" नामक एक सामान्य कम वृद्धि वाला कार्यालय भवन है।
जांचकर्ताओं को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का लोगो और नाम नहीं मिला coinDeaL बिल्डिंग के बाहर, एक्ट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर। वहाँ बहुत सारे कमरे थे, और अभिनय हर जगह देखा जा सकता था।
कंपनी एक्ट के रिसेप्शनिस्ट से बातचीत के बाद सर्वे कर्मियों को इसकी जानकारी हुई coinDeaL , कंपनी अधिनियम के ग्राहकों में से एक, का पोलैंड में कार्यालय के अलावा, माल्टा में कोई वास्तविक व्यवसाय कार्यालय नहीं था।
निष्कर्ष
सर्वेक्षण कर्मी सेंट गए। जूलियन, माल्टा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का दौरा करने के लिए coinDeaL शेड्यूल के अनुसार, लेकिन इसके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित व्यावसायिक पते पर इसका लोगो और कंपनी का नाम नहीं मिला, जो यह दर्शाता है coinDeaL यहाँ कोई भौतिक व्यवसाय कार्यालय नहीं है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस एक्सचेंज को सावधानी से चुनें।
अस्वीकरण
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