$676 मिलियन एक Iran-Linked exchange से Binance पहुँचे, जिसे Dubai पहले ही फाइन कर चुका है
कम से कम $676 मिलियन का क्रिप्टो मई 2024 से बिना लाइसेंस वाले दुबई के एक exchange से Binance पर ट्रांसफर किया गया, Reuters ने रिपोर्ट किया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह exchange, Shelbit, ईरान के प्रतिबंधों को चकमा देने वाले एक नेटवर्क के केंद्र में है। इसमें से करीब $540 मिलियन तब ट्रांसफर हुआ जब दुबई रेग्युलेटर्स ने जनवरी 2025 में Shelbit पर कार्रवाई की। Binance का कहना है कि वह इस आंकड़े से मेल नहीं खा सकता। वॉर्निंग का भी असर नहीं पड़ा Rich Sanders एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन रिसर्चर हैं जो ईरान को ट्रैक करते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2025 में Binance को Shelbit के बारे में चेतावनी दी थी। इसके बावजूद पैसे आते रहे। Reuters द्वारा रिव्यू किए गए डेटा के अनुसार, उस चेतावनी के बाद भी Shelbit से Binance पर फंड ट्रांसफर होते रहे। Binance ने नहीं बताया कि उसने इस वॉर्निंग के बारे में क्या एक्शन लिया। उसका कहना है कि Shelbit ने कभी भी Binance पर अकाउंट नहीं बनाया और उसे कभी भी सैंक्शन नहीं किया गया। “जब Shelbit से जुड़े यूज़र्स ने हमारे प्लेटफॉर्म के साथ interact किया, हमारी compliance प्रोग्राम ने वैसा ही काम किया जैसा उसे करना चाहिए था: उसने जांच की, संबंधित अकाउंट्स फ्रीज किए,