Binuwag ng opisina ni Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez ang mismong online na base ng isang crypto scam na target ang mga Russian speaker. Gumamit ang mga scammer ng Facebook ads at pekeng investment advisor para makaloko ng mga biktima.
Nakuha ng mga imbestigador, kasama ang FBI, ang kontrol sa 241 scam na website at 112 servers na connected sa scam. Sabi ng DAs office, tumataginting na milyon-milyong dolyar ang nalugi dito at may ilang biktima na nawala lahat ng ipon nila.
Paano Nauwi sa Locked Account ang Isang Facebook Ad
Ayon sa opisina ng Brooklyn District Attorney, nagsimula ang modus sa Facebook ads na gamit ang Russian language para mag-offer ng investment opportunity.
Pag nag-reply ang biktima, tatawagan sila ng isang “investment advisor” na marunong mag-Russian. Tuturuan sila nitong mag-open ng account sa isang crypto platform. Tutulong din itong bumili sila ng crypto tapos ipapadala sa addresses na hawak ng platform.
Pagkalipas ng ilang linggo o buwan, makikita na ng biktima na hindi nila ma-withdraw ang pera kasi naka-lock na ang account. Yung iba, pinagbabayad pa ng dagdag na fee o tax bago nila makuha o magalaw ang pera nila.
“Tinatayang milyon-milyong dolyar ang nanakaw dahil sa scam na ‘to, at may mga biktima na literal lahat ng ipon nila nawala. So far, nakakumpiska na ang DA’s Office ng nasa $300,000 mula sa mga nakaw na pondo at patuloy pa silang bumabawi ng iba pang pondo,” ayon sa press release.
Sa data na nakuha mula sa mga servers, nakita na may isa pang scam ang parehong grupo. Ilang linggo matapos nakawin ang pera, kinokontak ulit ng operator ang biktima at pinapangakuan na matutulungan silang maibalik ang nawala nilang crypto.
I-follow kami sa X para sa mga pinaka-latest na balita!
Bakit Tinarget ng Prosecutors ang Mga Server ng Crypto Scam
Dati na palang nakakumpiska o nakakabagsak ng 400 website na involved sa crypto investment scam ang unit, pero patuloy na nagsusulputan agad ang mga bagong sites. Kaya tinunton nila ang servers sa likod ng mga ito at nakipag-coordinate sa FBI para i-takedown ito.
Noong nakaraang linggo, sabay-sabay nilusob ng mga investigator ang iba‘t ibang location na may iba’t ibang time zone. Bukod sa 241 domains, na-disrupt din nila ang mahigit 100 cloud servers na hosted ng kumpanya sa Eastern Europe at America. Yung mga scammer pala, ginagamit ang infrastructure sa Ukraine at iba pang bansa sa Eastern Europe.
Nawalan tuloy ng access sa datos ng mga biktima, laman ng kanilang website, at mga software pang-operasyon yung grupo. Sabi ng DAs office, malaking dagok ito sa mga scammer kasi hindi na sila makakagawa ng bagong sites agad-agad o makaka-contact ng mga dati nilang nabiktima.
Mas lumalawak na rin ang laban ng US kontra sa mga international crypto scam. Noong July, kinumpiska ng US ang $25 milyon na galing din sa international scam network. Noong September naman, lumagda ang US at UK ng kasunduan laban sa mga scam compound sa labas ng bansa.
Para sa mga nabiktima sa Brooklyn, sabi ng prosecutors nasa $300,000 pa ang nababawi nila sa ngayon at tuloy-tuloy pa ang paghabol nila sa iba pang pondo.
Mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa expert insights mula sa mga crypto leader at journalist!