La OCC emite una orden contra Anchorage Digital en relación con el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
Turner Wright hace 9 minutos La OCC emite una orden contra Anchorage Digital en relación con el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales El banco insinuó que las acciones de la OCC podrían ayudar a establecer un precedente normativo que podría animar a otras empresas del sector a crear bancos de activos digitales regulados por el gobierno federal. 6 Vistas totales 1 Número total de compartidos Noticias La Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos, u OCC, ha dicho que tiene la intención de llevar a cabo procedimientos de cese y desista contra el banco de custodia de criptomonedas Anchorage Digital por violar ciertos requisitos contra el lavado de dinero. En un anuncio del jueves, la OCC dijo que emitió una orden de consentimiento contra Anchorage Digital sobre la base de su “falta de adopción e implementación de un programa de cumplimiento” de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario, o BSA, y las normas AML. La oficina gubernamental dijo que tales acciones colocaron a Anchorage Digital en violación de su acuerdo operativo con la OCC, establecido en enero de 2021. Los inversores estadounidenses obtuvieron 6 veces más ganancias en criptomonedas en 2021 que los británicos “La OCC exige a todos