El exchange de criptomonedas Bitkub en el punto de mira de la SEC tailandesa, con sospecha de lavado de transacciones
Prashant Jha hace 13 horas El exchange de criptomonedas Bitkub en el punto de mira de la SEC tailandesa, con sospecha de lavado de transacciones El año 2022 ha resultado ser un desastre regulatorio para el mayor exchange de criptomonedas de Tailandia, ya que se ha enfrentado a múltiples acciones de ejecución y multas por valor de cientos de miles de dólares. Noticias El exchange de criptomonedas más grande de Tailandia, Bitkub, se ha visto sometido al escrutinio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país por falsificar y crear un volumen de operaciones artificial en su plataforma. La SEC tailandesa ordenó acciones legales contra el exchange y dos individuos, alegando que la plataforma de criptomonedas estaba involucrada en el “wash trading” o lavado de transacciones, un proceso en el que los inversores compran y venden los mismos activos al mismo tiempo para manipular el mercado inflando los volúmenes. Siam Commercial Bank abandona los planes para comprar una participación de USD 500 millones en el exchange de criptomonedas Bitkub La última acción de aplicación contra el importante exchange de criptomonedas tailandés sería su segunda sanción en tres meses. El presidente de Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, fue multado con USD 216,000 y se