Binance Turquía es multado con 8 millones de liras por incumplimiento de las normas contra el lavado de capitales
Noticias La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK, por sus siglas en inglés) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras (cerca de USD 750,000) luego de que el exchange no superara la auditoría del organismo de control financiero para supervisar el cumplimiento de las normas contra la legitimación de capitales (AML). La Junta de Investigación de Delitos Financieros, que sirve como unidad de inteligencia financiera de Turquía bajo el Ministerio de Finanzas y Tesoro, encontró que las operaciones de Binance en Turquía son culpables de infringir las leyes que pretenden prevenir el lavado de dinero adquirido por medios criminales. Según el medio de comunicación local Anadolu Agency, la MASAK llevó a cabo una auditoría de la Ley nº 5549 de Prevención del Blanqueo de Productos del Delito, también conocida como Ley AML. La Ley de Lucha contra el Lavado de Capitales en Turquía exige a las empresas que identifiquen y verifiquen la información de identificación personal de los clientes en la plataforma, que incluye detalles como el apellido, fecha de nacimiento, número de identificación T.C. (el equivalente turco al número de la seguridad social) junto con el tipo y número de documentos de identidad. La ley también obliga