La SEC no puede localizar al fundador de BitConnect condenado en un caso de fraude por USD 2.4 mil millones
Prashant Jha hace 1 hora La SEC no puede localizar al fundador de BitConect condenado en un caso de fraude por USD 2.4 mil millones El fundador de BitConect está siendo demandado por recaudar fondos ilegalmente y defraudar a los inversores estadounidenses por más de USD 2 mil millones. 64 Vistas totales 4 Número total de compartidos Noticias Acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un esquema Ponzi de USD 2.4 mil millones, el fundador de BitConect, Satish Kumbhani, sigue sin ser rastreado luego de la condena. En una presentación judicial el lunes, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que se desconoce el paradero de Kumbhani. La SEC señaló que la última ubicación conocida de Kumbhani estaba en su país natal, India, pero no ha sido rastreada desde que la SEC acusó al promotor de su esquema BitConect Ponzi por defraudar a los inversores estadounidenses por más de USD 2 mil millones. La SEC de EE.UU. presenta cargos contra 5 personas por promover ilegalmente el esquema Ponzi Bitconect En su presentación, la SEC señaló que lo más probable es que el fundador condenado haya huido a un país extranjero y que “la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida, y la Comisión sigue sin