Summary
- Binance soll Kundendaten mit Russland geteilt haben, was Anklagen gegen einen IT-Spezialisten ermöglichte, der ukrainische Gruppen unterstützte.
- Yuri Belenkiy wurde im Jahr 2025 festgenommen, nachdem Binance den russischen Ermittlern seine persönlichen Daten, einschließlich Passinformationen und Adresse, übermittelt hatte.
- Binance gibt an, mit rechtmäßigen Anfragen zu kooperieren, trotz des Rückzugs aus dem russischen Markt im Jahr 2023 zur Verbesserung seiner Compliance-Strategie.
Binance stellte den russischen Behörden Kundendaten zur Verfügung, die später verwendet wurden, um einen russischen IT-Spezialisten der Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit Spenden an ukrainische Gruppen anzuklagen, laut einem Bericht von Reuters am Montag.
Die Börse identifizierte Yuri Belenkiy als Quelle von Überweisungen im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar, berichtete Reuters unter Berufung auf Dokumente der Strafverfolgungsbehörden. Binance soll zudem sein Geburtsdatum, seine Adresse, Telefonnummer und Passnummer sowie Kopien seines russischen Reisepasses und seiner bulgarischen Aufenthaltserlaubnis bereitgestellt haben.
Die russischen Behörden nahmen Belenkiy im September 2025 fest, und er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft und erwartet seinen Prozess.
Der Ermittlungsausschuss Russlands behauptete, dass Belenkiy die Zahlungen zwischen Januar 2023 und März 2024 nach einem Aufruf des im Exil lebenden Kremlkritikers Arkady Babchenko geleistet habe. Die Mittel waren für das ukrainische Militär und eine mit der Asow-Brigade verbundene Gruppe vorgesehen, die Moskau als terroristische Organisation einstuft.
Ermittler erhielten Berichten zufolge zwei Antworten von case@binanceholdings.ru, nachdem sie die Transaktionshistorie von Belenkiy angefordert hatten. Die Website von Binance hatte russische und belarussische Strafverfolgungsbehörden an diese Adresse verwiesen.