Ein Gericht in Hongkong hat einen ehemaligen Relationship Manager der China Construction Bank (Asia) zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er mehr als 470.000 USD in Tether (USDT) angenommen hatte, um gefälschte Bankdokumente mit einem angegebenen Wert von über 1,6 Milliarden USD zu bestätigen.
Die Independent Commission Against Corruption (ICAC) teilte mit, dass Lam Chun-yin, 32 Jahre alt, im Konsumentenbanking einer Retail-Filiale in Causeway Bay arbeitete. Seine Aufgaben betrafen nie Akkreditive, und die Bank hatte ihn nie dazu ermächtigt, diese zu bearbeiten.
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Wie das Krypto-Bestechungsprogramm einen Retail-Banker zum Bürgen machte
Die Unterlagen führen auf Vesttoo Limited zurück, ein ausländisches Fintech-Unternehmen, das seinen Betrieb inzwischen eingestellt hat. Diese Plattform ermöglichte versicherungsbezogene Investitionen. Investoren mussten von Banken ausgestellte Standby-Akkreditive als Garantie hinterlegen.
Yu Po Holdings Limited wurde Anfang 2022 über die Plattform zum Investor. Ein kriminelles Netzwerk sorgte dann dafür, dass Lam sich fälschlicherweise als Ansprechpartner der China Construction Bank Corporation für die Ausstellung dieser Garantien ausgab.
Zwischen April und Juni 2022 tat sich Lam nach Angaben der ICAC mit einem Bereichsleiter von Vesttoo und weiteren Beteiligten zusammen, um Tether anzunehmen,. Er bestätigte mehrere Standby-Akkreditive, die fälschlicherweise angeblich von der Bank ausgestellt wurden, und zwei Sicherheitenbriefe, die angeblich von Yu Po stammen und von diesem genehmigt worden sein sollen.
„Der Vorfall wurde durch eine interne Untersuchung der CCB (Asia) aufgedeckt, woraufhin die Bank eine Strafanzeige bei der ICAC erstattete und vollumfänglich unterstützte. Die Ermittlungen der ICAC ergaben, dass weder die CCB noch verbundene Gesellschaften eines der betreffenden Standby-Akkreditive oder Sicherheitenbriefe ausgestellt hatten, hieß es in der Pressemitteilung ..
Richter Ernest Lin Kam-hung nahm sechs Jahre als Ausgangspunkt und reduzierte um ein Drittel wegen des Geständnisses. Zudem ordnete er an, dass Lam etwa 3,7 Millionen HKD an CCB (Asia) zurückzahlen muss, was der Höhe der Bestechung entspricht.
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Krypto taucht immer wieder in Fallakten von Hongkong auf
Die ICAC teilte mit, dass die Beteiligten versucht hatten, die Bestechungszahlungen indirekt über Kryptowährungen zu verschleiern. Die Behörde hat beim Gericht Haftbefehle für weitere in den Fall verwickelte Personen beantragt.
Digitale Vermögenswerte tauchen auch an anderen Stellen in Hongkongs Ermittlungsakten auf. Die Polizei in Hongkong fror im Jahr 2025 virtuelle Vermögenswerte im Wert von 480 Millionen HKD ein.
Im November 2025 wurden in der Stadt zudem 16 Personen wegen Betrugs mit einer Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte angeklagt. Dieser Fall betraf mehr als 2.700 Geschädigte und Verluste von über 1,6 Milliarden HKD.
Da die ICAC weitere Festnahmen anstrebt, ist das Hongkonger Kapitel des Vesttoo-Falls noch nicht abgeschlossen.
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