Die australische Polizei hat 7 Männer wegen Krypto-Geldwäsche festgenommen
Laut der Pressemitteilung von AFP war die Operation „Ironside nach drei Jahren intensiver Untersuchung eines Devisengeschäfts erfolgreich. Die Changjiang-Währungsbörse leitete ihren Betrieb von mehreren Standorten aus, beispielsweise in Melbourne und Sydney. In der Pressemitteilung wird behauptet, dass der Währungsumtausch eine ausgeklügelte Methode verwendet habe, um die Herkunft und den Bestimmungsort von Geldern zu verbergen oder zu mildern, was offenbar mit einigen kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang steht, darunter Geldwäsche (Krypto), Steuerhinterziehung, Betrug und Drogenhandel. AFP gibt an, dass die Börse transnationale kriminelle Netzwerke unterstützte, die verschlüsselte Kommunikationsökosysteme nutzten und dazu beitrugen, illegale Bewegungen über Grenzen hinweg zu übertragen. Der Changjiang Currency Exchange wird vorgeworfen, innerhalb von drei Jahren fast 229 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben. Die Börse verfügt über 12 Ladengeschäfte in jedem Festlandstaat und unterliegt nun den Regulierungsmaßnahmen von AUSTRAC. Die Operation begann vor 14 Monaten und die Aufsichtsbehörden errangen am 26. Oktober 2023 den Sieg, nachdem sieben Angeklagte erfolgreich festgenommen wurden. Der angeblich von der Wechselstube gewaschene Betrag wurde zwischen 2020 und 2023 verarbeitet. AFP beteiligte andere Regulierungsbehörden wie das Australian Taxation Office, die Australian Criminal Intelligence Commission und AUSTRAC, um die Angelegenheit genauer zu untersuchen und damit verbundene Einheiten aufzulösen. Das australische Justizsystem erließ 20 Durchsuchungsbefehle für Australien und während der Razzien nahm die
