Die Staatsanwaltschaft in Brooklyn unter Leitung von Eric Gonzalez hat das Online-Netzwerk eines Krypto-Betrugs gestoppt, der sich an russischsprachige Personen richtete. Die Betrüger lockten Opfer mit Facebook-Anzeigen und falschen Anlageberatern an.
Ermittler beschlagnahmten und schalteten 241 betrügerische Internetseiten sowie 112 Server mit Unterstützung des FBI ab. Die Staatsanwaltschaft schätzt den Schaden auf einen Betrag im zweistelligen Millionenbereich. Einige Opfer verloren dabei ihr gesamtes Erspartes.
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Wie eine Facebook-Anzeige zu einem gesperrten Konto führte
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Brooklyn begann die Masche mit russischsprachigen Facebook-Anzeigen, die Anlagechancen versprachen.
Wer auf die Anzeigen reagierte, erhielt einen Anruf von einem russischsprachigen „Anlageberater. Diese Person erklärte Schritt für Schritt, wie man ein Konto bei einer Krypto-Plattform eröffnet. Der Berater unterstützte auch beim Kauf von Kryptowährung und half dabei, die Coins auf Adressen der Plattform zu übertragen.
Wochen oder Monate später stellten Betroffene fest, dass ihr Konto gesperrt war, wenn sie eine Auszahlung versuchten. Anderen wurde mitgeteilt, sie müssten erst zusätzliche Gebühren und Steuern zahlen, um an ihr Geld zu gelangen.
„Es wird geschätzt, dass im Verlauf dieses Betrugs zig Millionen USD gestohlen wurden, einige Opfer verloren ihre gesamten Ersparnisse. Die Staatsanwaltschaft konnte bisher etwa 300.000 USD an gestohlenen Geldern sicherstellen und arbeitet weiterhin daran, mehr zurückzugewinnen, heißt es in der Pressemitteilung.
Daten von den beschlagnahmten Servern zeigten, dass dieselbe Gruppe auch einen Wiederherstellungs-Betrug betrieb. Einige Wochen nach dem ersten Diebstahl meldeten sich die Täter erneut und versprachen den Opfern, ihre gestohlene Kryptowährung zurückzuholen.
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Warum Ermittler gezielt die Server hinter dem Krypto-Betrug abgeschaltet haben
Die Einheit hatte bereits 400 Internetseiten im Zusammenhang mit Krypto-Betrug beschlagnahmt oder abgeschaltet. Dennoch tauchten Ersatzseiten sehr schnell auf. Deshalb verfolgten die Ermittler die dahinterliegenden Server und koordinierten eine Abschaltung mit dem FBI.
In der vergangenen Woche wurden Durchsuchungsbefehle in drei Zeitzonen ausgeführt. Zusätzlich zu den 241 Domains legten die Ermittler mehr als 100 Cloud-Server still, die von Unternehmen aus Osteuropa und den USA bereitgestellt waren. Die Täter nutzten Infrastruktur in der Ukraine und anderen Ländern Osteuropas.
Ohne die Server verloren die Täter den Zugriff auf die Daten ihrer Opfer, auf die Inhalte der Internetseiten und auf die zur Verwaltung verwendete Software. Laut Staatsanwaltschaft erschwert dies es den Betrügern massiv, neue Seiten schnell zu erstellen oder Kontakt zu bestehenden Opfern aufzunehmen.
Der Fall reiht sich in verstärkte US-Maßnahmen gegen grenzüberschreitenden Krypto-Betrug ein. Im Juli stellten Behörden 25 Millionen USD im Zusammenhang mit internationalen Betrugsnetzwerken sicher. Im September unterzeichneten die USA und Großbritannien eine Vereinbarung zum Vorgehen gegen Betrugszentren im Ausland.
Für die Opfer in Brooklyn haben die Ermittler bislang ca. 300.000 USD sichergestellt. Weitere Gelder werden noch gesucht.
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