يجري التحقيق مع كراكن بزعم انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران
يجري التحقيق مع شركة كراكن بزعم انتهاكها العقوبات الأمريكية ضد إيران من خلال تبادل العملات المشفرة.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، تخضع Kraken لتحقيق فيدرالي لاحتمال انتهاكها للعقوبات الأمريكية من خلال السماح للمستخدمين في إيران وأماكن أخرى بشراء وبيع الرموز الرقمية.
وفقًا لخمسة أشخاص على دراية بالموقف أو التبادلات ، يشتبه في أن شركة Kraken سمحت للعملاء من إيران والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات باستخدام البورصة على الرغم من الدعوات العامة للشركات بعدم القيام بذلك. وبحسب التقرير ، طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها خوفا من الانتقام.
منذ عام 1979 ، حافظت الولايات المتحدة على عقوبات اقتصادية ضد إيران ، مما يعني أن الشركات الأمريكية لا يمكنها التعامل مع إيران أو شراء / بيع البضائع لأي شخص في البلاد.
وفقًا للتقرير ، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق في شركة Kraken منذ عام 2019 ومن المتوقع أن يفرض غرامة على البورصة. ومع ذلك ، لم تحدد الجهة المنظمة جدولا زمنيا لإجراءات الإنفاذ.
علق كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن ، ماركو سانتوري ، على الأخبار ، قائلاً إن البورصة لن تعلق “على مناقشات محددة مع المنظمين”. واستطرد المدير التنفيذي قائلاً: “لدى Kraken إجراءات امتثال قوية مطبقة وتقوم بتوسيع فريق الامتثال لمواكبة نمو الشركة. تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تبلغ عن المشكلات المحتملة إلى المنظمين ”.
في مواجهة الجدل المتزايد حول العقوبات الدولية ، منعت العديد من منصات التشفير بشكل استباقي الوصول إلى النظام الأساسي للمستخدمين في إيران وكوريا الشمالية ، من بين آخرين.
عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في آذار (مارس) ، منعت شركة OpenSea ، أكبر سوق لـ NFT في العالم ، المستخدمين الإيرانيين من استخدام منصتها. منعت ConsenSys ، قوة برمجيات Ethereum ، الطلاب الإيرانيين من الوصول إلى دورة البرمجة عبر الإنترنت في نوفمبر من العام الماضي.
إجراءات إنفاذ العملات المشفرة
في السابق ، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية العديد من شركات التشفير بتهمة تسهيل المعاملات التي تنتهك العقوبات الفيدرالية. فرضت وزارة الخزانة غرامة قدرها 99 ألف دولار على منصة الأصول الرقمية BitGo في ديسمبر 2020 لانتهاكها برامج عقوبات متعددة. توصلت وزارة الخزانة إلى تسوية بقيمة 507375 دولارًا مع منصة العملة الرقمية BitPay في فبراير من العام الماضي بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات.
تم تحديد Kraken سابقًا على أنها واحدة من عدد قليل من عمليات تبادل العملات المشفرة التي تجنبت الحظر الكامل على الحسابات الروسية. تعرض جيسي باول ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Kraken ، لانتقادات مؤخرًا بسبب استعداده لتحدي اللوائح غير العادلة ، بما في ذلك العقوبات الدولية.
صرح باول في مارس / آذار أن مكتب تبادله امتثل لمتطلبات العقوبات القانونية ، لكنه اعترف بأن الحظر الشامل غير عادل للروس العاديين الذين قد لا يدعمون غزو البلاد لأوكرانيا.
في مايو من العام الماضي ، أمرت مصلحة الضرائب الأمريكية ، التي هي منظمتها الأم وزارة الخزانة الأمريكية ، شركة كراكن بالكشف عن هويات المستخدمين الذين كانوا يتعاملون بعملة مشفرة في البورصة من خلال تدخل المحكمة.
في سبتمبر من العام الماضي ، فرضت لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) غرامة قدرها 1.25 مليون دولار على شركة Kraken لإدراج تداول الأصول الرقمية غير القانوني خارج البورصة وعدم التسجيل وفقًا لما يقتضيه القانون.