آلاف الصفقات المتطابقة بقيمة 5,500 دولار في سوق كالشي الآجلة للإيثر أثارت اتهامات بأن البورصة تضخم حجم العملات الرقمية. نفي كالشي تداول الغسل.
كالشي هي بورصة أمريكية تخضع لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). تدير أسواق التنبؤ، ومنذ يونيو، عقود آجلة مرتبطة بأسعار العملات المشفرة.
مركز مطالبات التداول في كالشي واش بحجم واحد من الطلب
بيني، المتداول الكمي السابق والمؤسس المشارك لشركة الأبحاث Stealth Neolab، سحب سجلات التداول من تغذية بيانات كالشي العامة. هيمن حجم الطلب الواحد على الشريط.
وعدد حوالي 539 مليون دولار من حجم التداول على مدار 24 ساعة في سوق الأثير الدائم مقابل حوالي 3.1 مليون دولار من الفوائد المفتوحة. تقيس الفائدة المفتوحة قيمة المراكز التي لا تزال مفتوحة.
ممول
ممول
“على ETH نفس حجم التداول البالغ 5500 دولار يظهر مرارا وتكرارا... لقد شكل حرفيا 48٪-58٪ من إجمالي حجم الجناة على ETH خلال 4 أيام منفصلة،” قال بيني.
لا يمكن إعادة بناء هذه الأرقام بالضبط بعد الحدث لأن بيانات التداول تتغير كل ثانية. قال بيني إنه احتفظ بنسخ قبل النشر.
يقول كالشي إن منتجين منفصلين كانا مخطئين
قال رئيس قسم العملات الرقمية في كالشي، الذي ينشر باسم IcoBeast، إن بيني قد خلط أسواق التنبؤ بعقود العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة.
“نحن لا نقدم خصومات لأسواق التنبؤ بالعملات الرقمية... جميع البورصات تدير برامج خصومات وبرامج حوافز لمساعدة المتداولين في توفير سيولة أفضل في البورصة. CME تقوم بذلك. وكذلك Hyperliquid وBinance،” تحدا.
كما نفى أن كالشي تختار الشركات التي يسمح لها بالحصول على صفقاتها الخاصة، قائلا إن الوصول العادل هو شرط تنظيمي.
قامت كالشي بتحديث برنامج الاسترداد الدائم المؤقت الخاص بها في ملف تم اعتماده من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في 16 سبتمبر. يخفف هذا البرنامج رسوم متلقي المستهلكين من العملات الرقمية إلى 0.003٪ من قيمة التداول لأعضاء المقاصة الذاتيين، ويترك الصانعين يحصلون على نفس الصافية.
ويستثني نفس الطلب أي رسوم مدفوعة على الصفقات الناتجة عن أو قيد التحقيق بشأنها، أو التداول المغلق أو التداول المنظم مسبقا. يمكن للمسؤول التنظيمي الرئيسي في كالشي إلغاء مكان الشركة في البرنامج.
أشار المنظمون إلى الخطر الأوسع في أغسطس. حذر موظفو CFTC من أن المكافآت المرتفعة القائمة على الحجم قد تدفع المشاركين إلى التداول فقط لتحقيق الأهداف.
لم يتم الإعلان عن أي إجراء تنفيذي ضد كالشي بسبب هذه الادعاءات. تجارة الغسل، حيث يشتري ويبيع طرف مع نفسه لنشاط مزيف، يخالف بالفعل قانون السلع الأمريكي.
أفادت BeInCrypto في يونيو أن سوق البيتكوين الدائم الخاص بكالشي تجاوز 1 مليار دولار خلال أيام، وهو مستوى استغرق توقعاتها الأسواق الوصول إليه 40 شهرا.
قال بيني إن المحامين يراجعون مواد إضافية قبل نشرها.