قالت الجهة الأسترالية المنظمة للاستخبارات المالية إنها ألغت أو علّقت أو رفضت تجديد 45 تسجيلًا لجهات العملات المشفرة والتحويلات المالية خلال العام الماضي، مع تكثيفها التدقيق في شركات الدفع عالية المخاطر.
قال المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها (AUSTRAC) يوم الاثنين إن الإجراءات استهدفت مزودين كانوا غير نشطين أو معسرين أو يفتقرون إلى القدرة على العمل. كما أشار إلى عدم الإبلاغ عن تغييرات جوهرية، والتسجيلات غير الصحيحة، والحالات التي تنطوي على مخاطر كبيرة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
قال الرئيس التنفيذي لـAUSTRAC، بريندان توماس، إن الشركات التي أُلغيت تسجيلاتها لم يعد بإمكانها العمل. وأضاف أن أفرادًا مرتبطين ببعض الشركات أُحيلوا إلى جهات إنفاذ القانون أو شركاء تنظيميّين في أستراليا وخارجها.
سلّطت AUSTRAC الضوء على BA Digital Ventures، التي كانت تعمل باسم GetCoins وأُلغي تسجيلها كجهة للأصول الافتراضية في يونيو بعد شكاوى من العملاء. وقالت الجهة المنظمة إن GetCoins استُغلت، بحسب ما يُزعم، في عمليات احتيال استثمارية منظمة للعملات المشفرة، وإن إلغاء تسجيلها، الذي نُفذ بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال، ساعد في تعطيل النشاط.
لم تسمِّ الجهة المنظمة جميع الشركات الـ45، ولم تقدم تفصيلًا يوضح التوزيع بين مزودي خدمات العملات المشفرة والتحويلات المالية. ويسرد سجل مزودي خدمات الأصول الافتراضية العام التابع لها إجراءات حديثة تتعلق بـGetCoins وCryptolink وSelf Custody وJam Xchange وCoinsec Australia.
كما فتحت AUSTRAC تحقيقًا مع Western Union وعلّقت شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التابعة لـCryptolink.