تحديث، 17 سبتمبر، الساعة 1:17 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق: حُدّث هذا المقال ليشمل تعليقات من متحدث باسم أورلن.
استُخدمت، بحسب التقارير، عملة Tether USDt، وهي أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية، في صفقة نفط فنزويلية فاشلة كلفت أورلن، أكبر عملاق للطاقة في بولندا، 230 مليون دولار أواخر عام 2023، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.
جاء ذلك بعد أن بدأت شركة النفط الحكومية PDVSA، ومقرها كاراكاس، تطالب بدفعات جزئية بعملة USDT للتحايل على العقوبات المالية الأمريكية.
كانت قيمة الـ230 مليون دولار دفعة مقدمة سُددت إلى حد كبير بعملة Tether USDt (USDT)، في صفقة نفط دبرها سامر عواد، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة Orlen Trading Switzerland (OTS)، وهي شركة تابعة للتداول تابعة لعملاق الطاقة البولندي الخاضع لسيطرة الدولة أورلن، للاستحواذ على 6 ملايين برميل من النفط الخام الفنزويلي في نوفمبر 2023 من شركة PDVSA المملوكة للدولة، حسبما أفادت وسيلة الإعلام يوم الثلاثاء.
أرسلت أورلن الدفعة المقدمة البالغة 230 مليون دولار إلى شركة Hannon International Middle East، البائع الذي يتخذ من دبي مقرًا له، في 4 ديسمبر 2023. وتواصلت هانون مع وسطاء ومتعاملين مختلفين في العملات المشفرة للحصول على USDT اللازم لشراء النفط الخام، لكن معظم الأموال اختفت داخل متاهة من تحويلات العملات المشفرة، في حين لم تتلقَّ أورلن سوى نفط بقيمة نحو 29 مليون دولار قبل أن تنهي العقد في نهاية المطاف.
تواصلت كوينتيليغراف مع Tether للتعليق على الأمر.
قال ديفيد مكوي، الشريك الإداري في شركة ADG Legal Abu Dhabi والممثل القانوني لشركة هانون، لكوينتيليغراف إن «هانون شاركت في المعاملة بناءً على طلب أورلن»، ولم تكن مسؤولة عن «فشل المعاملة».
وأضاف: «اتخذت هانون منذ ذلك الحين خطوات كبيرة، على نفقتها الخاصة، لاسترداد الأموال المدفوعة على صلة بالمعاملة، ولا تزال منفتحة على حوار بنّاء مع أورلن بشأن حل هذا الأمر وديًا».
تدفقات المدفوعات التي أدت إلى خسارة 230 مليون دولار. المصدر: فايننشال تايمز
أكد متحدث باسم أورلن أيضًا الإجراءات القانونية، وقال لكوينتيليغراف إن مبلغ 230 مليون دولار كان مجرد دفعة أولى، في حين ادعى مكتب المدعي العام أن إجمالي الأضرار بلغ نحو 378 مليون دولار بالنسبة إلى عملاق الطاقة.
تتبع 230 مليون دولار المفقودة عبر وسطاء العملات المشفرة
بعد أن حولت أورلن مبلغ 230 مليون دولار في ديسمبر 2023، حصلت هانون، بحسب التقارير، على 80 مليون دولار بعملة USDT، مقابل دفع عمولة قدرها 400 ألف دولار، من شركة خدمات مالية مقرها دبي سبق أن تعاملت معها.
أرسلت هانون لاحقًا 135 مليون دولار إلى شركة Horizon Global، ومقرها دبي، لكنها زعمت أنها لم تتلقَّ سوى 85 مليون دولار بعملة USDT، ما خلّف عجزًا قدره 50 مليون دولار. وقد اعترضت هورايزن على هذه الادعاءات.
وقالت هانون أيضًا إنها أرسلت 30 مليون دولار إلى شركة Gold Mar International Trading، المسجلة في دبي، متوقعة تحويل المبلغ إلى USDT وإرساله لاحقًا إلى PDVSA مقابل النفط. وقالت هانون إنها استعادت لاحقًا 21 مليون دولار بعملة USDT من غولد مار في فبراير 2024.
في يناير 2024، أُفيد بأن موظفي هانون سلموا وسيطًا في كاراكاس وحدتي تخزين USB تحتويان، على التوالي، على 60 مليون دولار و50 مليون دولار بعملة USDT. وفي الشهر التالي، منحوا وسيطًا آخر في كاراكاس إمكانية الوصول إلى 11 مليون دولار بعملة USDT.
ذو صلة: اللوائح المجزأة تحد من اعتماد العملات المستقرة في التمويل الدولي: رئيس منظمة التجارة العالمية
في 8 مارس، حُملت سفينة أورلن أخيرًا بنحو 500 ألف برميل من زيت الوقود، لم تتجاوز قيمتها نحو 28.8 مليون دولار. وفي اليوم نفسه، زُعم تسليم 11 مليون دولار أخرى بعملة USDT إلى الوسيط. وأنهت شركة Orlen Trading Services العقد مع هانون أخيرًا في 28 مارس 2024، بعد أن لم تتلقَّ سوى جزء من النفط الخام.
في يناير 2025، أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي في وارسو فتح تحقيق في عقود النفط المرتبطة بشركة Orlen Trading Services، على خلفية أضرار بلغت 1.5 مليار زلوتي بولندي (378 مليون دولار).
قال مكوي لكوينتيليغراف إن هانون «ليست طرفًا في التحقيق في بولندا، ولذلك لا يمكنها التعليق عليه».
في أغسطس 2026، وُجّهت، بحسب التقارير، لوائح اتهام إلى ثلاثة مديرين سابقين في أورلن وOrlen Trading Services على خلفية عقود نفط خام تسببت في أضرار بلغت 378 مليون دولار، وفقًا لـ رويترز. وقد نفى المديرون الثلاثة، الذين حُددت هوياتهم بالحرف الأول من اسم العائلة بموجب قوانين الخصوصية البولندية، ارتكاب أي مخالفات. ويواجه الثلاثة، وهم ميخال ر.، عضو سابق في مجلس إدارة أورلن، ومارتسين أ.، عضو سابق في مجلس إدارة OTS، وفيليب و.، مسؤول تنفيذي سابق في أورلن وOTS، أحكامًا بالسجن تصل إلى 25 عامًا.
مجلة: داخل «مداهمة الشرطة الزائفة» التي أجبرت على تحويل بيتكوين بقيمة مليون دولار