قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (sec) بإرسال مذكرات استدعاء إلى أكبر بنوك وول ستريت بشأن تعاملاتها مع صندوق التحوط الذكاء الاصطناعي “سيتيويشينال أويرنس” الذي كاد أن ينهار الشهر الماضي.
ذكر ثلاثة أشخاص مطلعين على التواصلات ذلك لصحيفة نيويورك تايمز. يرغب المنظمون في الحصول على بيانات توقيت التداولات واتصالات المقرضين. لم يتم اتهام الصندوق بأي مخالفات.
تحقق sec يستهدف أثر الاستدانة الورقي
ذهبت مذكرات الاستدعاء إلى البنوك التي قامت بتصفية تداولات الصندوق ومولت مراكزه. جاء بنك أوف أمريكا، سيتي، جولدمان ساكس، و جيه بي مورغان تشيس بين أكبر الطرفيات المقابلة له بحسب ملف تنظيمي.
طلب المحققون معرفة توقيت صفقات محددة. كما طلبوا رسائل تبادلتها البنوك مع الصندوق حول الأموال المقترضة، و طلبوا منهم الاحتفاظ بكل سجل مرتبط بالشركة الموجودة في سان فرانسيسكو.
رفضت جميع البنوك الأربعة التعليق. وكذلك فعلت sec. قال متحدث باسم “سيتيويشينال أويرنس” أن التدقيق من هذا النوع كان متوقعاً.
ممول
ممول
ذكرت “سيتيويشينال أويرنس” في بيان أن من المتوقع أن يقوم المنظمون بفحص دقيق لأي صناديق ذات شهرة عالية، تحقق عوائد كبيرة أو تتعرض لانخفاضات دراماتيكية بشكل خاص. قالت ذلك في بيان.
تأتي هذه التطورات في وقت يُحذر فيه رؤساء البنوك من وجود اقتراض مخفي في الأسواق. حذر جيمي ديمون رئيس جيه بي مورغان هذا الشهر من أن ديون الهامش وصلت إلى مستويات قياسية بحسب تصريحه.
محفظة بقيمة 30 مليار دولار تبخرت في أيام
بلغت قيمة محفظة الصندوق في ذروتها أكثر من 30 مليار دولار واقترض عشرات المليارات الإضافية. أسس ليوبولد أشينبرينر، الباحث السابق في “أوبن إيه آي” البالغ من العمر 24 عاماً، الصندوق قبل نحو عامين.
تبين الملفات التنظيمية أن الإستراتيجية أصبحت أكثر عدوانية قبيل الانهيار. اختفت تقريباً خيارات البيع الوقائية بقيمة 8,5 مليار دولار في مارس بحلول 30 يونيو، و حل محلها صفقات شراء مباشرة بقيمة 12,5 مليار دولار.
تراجعت أسهم الذكاء الاصطناعي في أواخر يوليو بينما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا التقليدية التي قام الصندوق ببيعها على المكشوف. تبعت ذلك طلبات تغطية الهامش، و هبطت المحفظة بنحو 67%، و اشترت شركة “سيتادل” المحفظة العامة بخصم يقارب 10% بحسب ما ورد.
تضرر معدّنو بيتكوين من الأزمة
تحمل مستثمرو العملات الرقمية جزءاً من تلك التصفيات من دون علمهم. ارتفعت أسهم التعدين لتشكل ربع المحفظة بحسب آخر تقرير 13f، لتصل إلى 1,99 مليار دولار.
تصدرت “كور ساينتفك”، “رايوت بلاتفورمز”، و “آيرين” تلك المراكز. قامت شركة كين جريفين منذ ذلك الحين بتصفية مركز التعدين عبر ما يقارب 100 صفقة ضخمة.
وضح أن أي تحقيق من قبل sec في هذه المرحلة قد لا يؤدي إلى قضية أبداً. مع ذلك، قد تكشف الوثائق التي يتم جمعها عن مدة تمويل البنوك لرهان ذكاء اصطناعي مركز قبل سحب الائتمان.
أشِر إلى أن Situational Awareness لا تزال تمتلك حصة في أنثروبيك التي تدرس الإدراج في البورصة العامة. أصبحت هذه الحصة الآن المؤشر الأكثر وضوحاً على ما صمد بعد يوليو.