تحديث (21 أغسطس، الساعة 9:50 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق): تم تحديث هذا المقال ليشمل معلومات عن القضية الجنائية المرفوعة ضد إدوارد زيمباردي.
مسؤولون تنفيذيون سابقون في ألاميدا ريسيرش وFTX يتلقون حظرًا من التداول لمدة 5 سنوات
يوم الثلاثاء، قامت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) بإصدار أوامر رضائية تتعلق بإجراء إنفاذ اتُّخذ في عام 2022 ضد الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ريسيرش، كارولين إليسون، والشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة FTX، زيكسياو «غاري» وانغ.
فرضت الأوامر التي أصدرتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على إليسون ووانغ حظرًا من التداول لمدة خمس سنوات، على خلفية دورهما في انهيار منصة تداول العملات المشفرة. كما أمرت اللجنة بأن تتلقى الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا حظرًا من التسجيل لمدة 10 سنوات، بينما تلقى وانغ حظرًا من التسجيل لمدة ثماني سنوات.
ووفقًا لمدير الإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة، ديفيد ميلر، عكست الأوامر «المساعدة الجوهرية التي قدمها وانغ وإليسون في تحقيقات اللجنة المتعلقة بـFTX». وتختلف القضية المدنية عن القضايا الجنائية المتعلقة بإساءة استخدام أموال العملاء في FTX، والتي حُكم فيها على إليسون بالسجن لمدة عامين، بينما قضى وانغ مدة العقوبة التي حُكم بها عليه.
المدعون العامون الأمريكيون يقدمون اعتراضًا على متداول في بوليماركت بسبب رهان بقيمة 400 ألف دولار على مادورو
يوم الأربعاء، قدم محامون يمثلون الحكومة الأمريكية في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك اعتراضهم على طلب إسقاط الدعوى المقدم من غانون كين فان دايك، وهو جندي أمريكي يُزعم أنه كسب أكثر من 400 ألف دولار باستخدام عقود أحداث على منصة سوق التنبؤات بوليماركت، مستفيدًا من معلومات غير متاحة للعامة. وكان فان دايك مرتبطًا بالعملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير.
ذات صلة: القاضي يوقف قضية لجنة تداول السلع الآجلة ضد جندي أمريكي بسبب رهانات على سوق التنبؤات
تضمن طلب الجندي الأمريكي إسقاط الدعوى، المقدم في 31 يوليو، ادعاءات بأن قانون تداول السلع، الذي يشكل محور ثلاث من التهم الموجهة إليه، كان «ملتبسًا» في معاملته عقود الأحداث باعتبارها «مقايضات» تخضع لاختصاص لجنة تداول السلع الآجلة. وفي مذكرة الحكومة الأمريكية المقدمة يوم الأربعاء، جادلت الحكومة بأن فان دايك «يطرح فرضيات وحالات هامشية ودعاوى قضائية جارية بشأن قوانين المقامرة في الولايات» لم يكن من الضروري البت فيها للمضي قدمًا في القضية.
قال نائب المدعي العام الأمريكي في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، شون باكلي: «يطلب طلب فان دايك من المحكمة اتخاذ قرار بشأن وقائع، وهو أمر غير مناسب في مرحلة طلب إسقاط الدعوى. ويستند حجته إلى تأكيدات تخمينية بشأن الوقائع، قائمة على استنتاجات غير سليمة من لائحة الاتهام واستنتاجات غير صحيحة بشأن طبيعة التهمة، للقول إن الوقائع لا ترقى إلى مستوى امتلاك “ممتلكات”.»
حتى يوم الجمعة، لم تكن المحكمة قد نشرت أي قرار بشأن الطلب في السجل العام للقضية.
قاضٍ يرفع السرية عن لائحة اتهام من 25 تهمة ضد محتال مزعوم في مجال العملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار
يوم الاثنين، أمر قاضٍ في جورجيا برفع السرية عن لائحة اتهام تتعلق بفرد يُزعم أنه يقف وراء مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار.
وُجّهت إلى إدوارد زيمباردي لائحة اتهام مبدئيًا في 8 يوليو، وسيواجه تهمتي الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال في المنطقة الشمالية من جورجيا بعد أن جرى ترحيله من فيجي، حيث فرّ بعد أن زُعم أنه نفذ مخطط العملات المشفرة. ووفقًا للمدعين العامين، «خدع زيمباردي آلاف الأشخاص للاستثمار في “برنامجه للعملات المشفرة” بوعود كاذبة بعوائد هائلة».
أمرت القاضية آنا هوارد هذا الأسبوع برفع السرية عن لائحة اتهام زيمباردي، موضحةً أن محتال العملات المشفرة المزعوم وُجّهت إليه 12 تهمة احتيال إلكتروني، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال، و11 تهمة بغسل الأموال عبر المعاملات، استنادًا إلى أنشطة في برنامج العملات المشفرة بين عامي 2022 و2023.
كما يسعى المدعون العامون إلى مصادرة عائدات الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال المزعومين اللذين ارتكبهما زيمباردي، إضافة إلى العملات المشفرة التي صودرت بالفعل في حال الإدانة. وذكرت لائحة الاتهام 11.87 بيتكوين (BTC)، و2.15 إيثر (ETH)، و713,344,695 من شيبا إينو (SHIB)، و47,110 من USDt (USDT)، و12,095 من USDT0، و3.3 مليون من XRP، و1,095 من دوجكوين (DOGE)، و10.2 مليون من أوساكا بروتوكول (OSAK)، و11.97 من بوليغون (POL)، صادرتها السلطات الهولندية في عام 2024 — وتبلغ قيمتها مجتمعة نحو 6 ملايين دولار.
المجلة: ميكا تشدد القيود على USDT في أوروبا... لكن لا أحد آخر يهتم