التبادلات المزيفة

تحديد التبادلات المزيفة للعملات المشفرة

يساعدك WikiBit في اكتشاف عمليات تبادل العملات المشفرة المزيفة. مع ارتفاع الطلب على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة ، بلغت منصات التبادل المزيفة ذروتها أيضًا. إليك كيف يمكنك تجنبها.

فتح صعود العملات الرقمية أيضًا الكثير من الأبواب في عالم الأعمال. إلى جانب ذروة العملات المشفرة ، هناك الارتفاع المفاجئ لمنصة تبادل العملات المشفرة أيضًا. توفر عمليات تبادل العملات الافتراضية مكانًا مهمًا لإدراج الأصول الرقمية. ومع ذلك ، فإن العديد من هذه التبادلات لا تزال غير مرخصة وعرضة للاحتيال. من أجل خداع المستثمرين المحتملين وخداعهم بأموالهم ، تحول المحتالون في الواقع إلى بناء مبادلات وهمية للعملات المشفرة واستغلال أحجام المعاملات في البورصات التي تبدو جديرة بالثقة.

يمكن أن تهدد هذه المنصات المستثمرين ، وتمنع عمليات سحب العملات المشفرة ، وتفرض رسومًا باهظة ، أو حتى تختفي بأموالك. قبل إنشاء حساب ، يجب أن تكون على دراية بخصائص التحذير مثل مواقع الويب / التطبيقات الزائفة.

نظرًا لأن نوعًا جديدًا من الاحتيال قد ارتفع نتيجة الشعبية العالمية للعملات المشفرة وتزايد أعداد المليارديرات المشفرة التي تعيق تدفق التغذية على وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن عمليات تبادل العملات المشفرة المزيفة تجتذب المشترين المحتملين الذين يعتزمون الاستفادة من أرباحهم.

يشارك WikiBit العلامات الحمراء لمعرفة ما إذا كانت منصة التبادل مزيفة:

من المحتمل أن تكون عملية احتيال إذا كان التبادل يضمن معدل عائد على رأس المال يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها. تأكد من أن تضع في اعتبارك أن العروض هي دليل كبير على تبادل زائف ، في المقام الأول تلك التي تدعي أنها أدت لاحقًا في الأيام القليلة الأولى أو حتى الأسابيع التالية للتجنيد. أيضًا ، قد تكون الرسائل المتكررة التي يبدو أنها رسائل غير مرغوب فيها - بشكل أساسي تلك التي تطلب إعادة شحن أموال بشكل متكرر ، علامة واضحة على أن الشركة تنوي جمع الأموال التي سيتم استخدامها بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تجنب الأنظمة الأساسية التي تفرض تكاليف سحب أو تسجيل مرتفعة بشكل غير متوقع والتي لم يتم ذكرها صراحة.

لا يزال المحتالون يتبنون بعض تقنيات الاحتيال المختبرة ، لكنهم الآن يريدون أن يتم الدفع لهم بالعملات المشفرة. من بين الطرق الأكثر شيوعًا - يحتاج المحتالون منك إلى شراء عملات البيتكوين وتسليمها لهم من خلال عمليات الاحتيال الاستثمارية. ومع ذلك ، يستخدم المحتالون أيضًا استراتيجيات أخرى ، مثل التظاهر بشركات أو سلطات أو اهتمامًا رومانسيًا.

مثال على ذلك حالة احتيال في كوريا الجنوبية:

ضبطت السلطات واحدة من أبرز عمليات تبادل البيتكوين الاحتيالية في عام 2017. في محاولة لإثبات صلاحيتها بسرعة ، تم استدعاء BitKRX لتقليد قسم العملات المشفرة في Korea Exchange (KRX) ، منصة تداول العملات الرائدة والقائمة قانونًا في كوريا الجنوبية. علاوة على ذلك ، استحوذت السلطات في نهاية المطاف على سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية ، Coinbit ، عندما تم الكشف عن أن 99 ٪ من نشاط المعاملات الخاص بها كان ملفقًا ، وفقًا للتقارير.

قم بتنزيل WikiBitt أو قم بزيارته للحصول على آخر الأخبار من Crypto Market! شيء جيد ، منصة مثل WikiBithelps تساعد المستثمرين المحتملين على تحديد منصة التبادل المرخصة أم لا. يسهل التوضيحات حول صحة وشرعية وتفاصيل شركات الوساطة الرقمية. يمكن لزوار WikiBit الوصول إلى مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك استعلامات البيانات لأنظمة تداول blockchain ، والأسئلة التنظيمية ، واستفسارات الترخيص ، والمخاطر العامة لمنصة تبادل عملات رقمية معينة.