وجّهت سلطات الولايات المتحدة تهمًا إلى ثلاثة أشخاص بتهمة التآمر و الاحتيال الإلكتروني والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط لارتكاب التداول من الداخل باستخدام العملات المشفرة، وكان منهم مديرًا سابقًا في كوين بيز غلوبال.
ففي إعلان يوم الخميس، قال مكتب المدعي العام الأمريكي لنيويورك، بالاشتراك مع مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه قدم لائحة اتهامات ضد مدير منتج كوين بيز غلوبال السابق إيشان واهي واخيه نيخيل واهي والمساعد سمير رماني. و اتهم الثلاثي باستخدم المعلومات السرية التي حصل عليها إيشان من كوين بيز التي تتعلق بالتوكنات التي سيتم إدراجها في البورصة لجني ما يقرب من ١,٥ مليون دولار من المكاسب من تداول ٢٥ عملة مشفرة مختلفة.